Avukatlara sorular Bulundu 59

Kripto borsalarında anonim cüzdanlarla işlem yapmak aklamaya yol açabilir mi? MASAK’ın kriptoya dair rehberi ne öngörüyor?

Banka çalışanları müşteri verilerini ifşa ederse ne olur? Hangi yasal düzenleme bankacılık sırrını koruyor ve ihlal halinde hangi ceza uygulanır?

SMS veya sahte siteyle bankacılık şifrelerini ele geçirip hesap boşaltan hacker ne ceza alır, nasıl yakalanır?

Bir işletme cirosunu düşük göstermek için kayıt dışı mal satıyorsa bu vergi kaçırma mı, sahtecilik mi, yoksa hangi suç?

Bazı yerlerde kredi kartıyla sahte alışveriş yapılarak nakit veriliyor. Buna POS tefeciliği deniyor. Yasal mıdır, hangi ceza vardır?

Birisi aracını bilerek hasarlı gösterip yüksek tazminat alıyor, bu bir finansal suç mu, hangi cezayı gerektirir?

Piramit sistem, ponzi şeması gibi yapılanmalarda para toplayıp üyeleri kandırıyorlar. Bu hangi suçtur, TCK mı SPK mı?

Uyuşturucudan elde edilen nakitleri birisi bankada mevduata dönüştürüyorsa, finans kuruluşu da habersiz işlemi yapıyorsa ne olur?

ATM’de kopyalama düzeneği, POS cihazında şifre çalma vs. Kredi kartı sahteciliği hangi maddede düzenlenir, nasıl önlenir?

İşletme, müşterinin kredi kartından çekim yapıp nakit ödediğini reddediyor, ticari işlem olduğunu söylüyor. Savcılık bu durumu nasıl inceler?