Avukatlara sorular Bulundu 59

Türkiye’de bir kripto borsası kurmak istiyorum. MASAK, SPK veya BDDK hangi yükümlülükleri öngörüyor, lisans gerekli mi?

Ülkeye kaçak akaryakıt getirmek veya ulusal marker olmadan satış yapmak finansal suç mu, hangi düzenlemede yer alır?

Online cüzdan açmak için başkasının kimlik bilgilerini kullandım. Bu işlem hangi finansal suç kapsamında incelenir, cezası nedir?

SPK bazen belli hisselerde açığa satış veya kredili işlem yasaklıyor. Buna uymayan broker veya yatırımcı ne gibi yaptırımlarla karşılaşır?

Nakit lazım diye pos tefecisine gidip kartımdan çekim yaptırdım, komisyon ödedim. Ben de suçlu muyum?

Finansal suçlar denince akla sahtecilik, kara para aklama, banka zimmeti, borsa manipülasyonu gibi pek çok başlık geliyor. Peki finansal suçlar hukuku bu konuları tam olarak nasıl çerçeveliyor, hangi kanunlar bu alanı düzenliyor?

Müteahhit, resmi sözleşmede düşük bedel yazıp, geri kalanını elden alıyor. Bu vergisel açıdan neye yol açar, cezai boyutu var mıdır?

Bir fintech şirketi müşterilerinden kimlik bilgisi almadan yüksek tutarlı işlem yapıyor. Bu MASAK kurallarına aykırı mı?

Borçlunun mal beyanında yalan söylemesi, taahhüdü ihlal etmesi gibi durumlar ceza doğurur mu, yoksa alacaklı sadece hacze mi başvurur?

Banka kötü alacağını varlık yönetim şirketine devretti, ama şirket yasa dışı yöntemlerle borçluya baskı yapıyor. Hangi suçu oluşturur?