Avukatlara sorular Bulundu 59

Bir faktoring şirketi veya şahıs, vadesi gelmemiş çeki iskonto edip nakit veriyor. Bu yasal mı, yoksa tefecilik mi?

Bazı e-ticaret siteleri sahte sanal pos kullanıyor, müşterinin kart bilgisi kopyalanıyor. Hukuken hangi suç oluşur, nasıl şikâyet edebiliriz?

Ticari işletmeler pos cihazında işlem iptalini göstermeyip hileli slip basarsa, hangi suçtan yargılanır? Dolandırıcılık mı, sahtecilik mi?

Bir şirket menkul kıymet ile desteklemeden sahte tahvil satıyorsa bu yatırımcı dolandırıcılığı mıdır?

Türkiye bazen varlık barışı kanunları çıkartıyor, yurtdışı paraları getirene vergi muafiyeti veriyor. Bu uygulama kara para aklamaya engel mi, yoksa kolaylaştırıyor mu?

Piramit pazarlamaya giren kişiler, başkalarını da kaydederek komisyon alıyor. Ponzi çökünce soruşturma açılıyor. Üyeler de sorumlu olur mu?

Ticari hayatta yeni kurulan firma çek alıp ödemiyor. Banka bu kişiye nasıl çek karnesi verdi diyorlar. Bankanın sorumluluğu var mı?

Türkiye’de ‘kara para aklama’ diye bilinen ‘Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun (5549)’ var. Bu kanun hangi eylemleri suç olarak tanımlar, aklama suçu TCK’da da var mı?

Karşılıksız çek kesmek cezası kalkmadı mı? Çekle ilgili hangi eylemler finansal suç olarak düzenleniyor, hapis var mı?