Avukatlara sorular Bulundu 59

Bir poliçeyi veya senedi ciro ederek devredecektim ama karşı taraf imzayı sahte atmış. Bu hangi suçu oluşturur, hangi kanun uygulanır?

Yurt dışına offshore hesaba para transferi yaparak vergiden kaçma veya suçu saklama çabası var. Bu, doğrudan kara para aklama mı, yoksa hangi suçu oluşturur?

Borsada yapay işlemlerle fiyatları yükseltip satıyor, sonra düşüyor. Bu manipülasyon hangi kanunda düzenlenir, cezası nedir?

Hesabıma ait kartla benden habersiz işlem yapılmış. Banka ‘güvenlik sorunu sizin’ diyor. Hukuki olarak nasıl ilerlerim?

Bir bağlı şirkete yüksek fiyattan mal satıp vergi matrahını düşürmek transfer fiyatlaması mıdır? Finansal suç sayılır mı, cezaları nelerdir?

Bir şirketle ilgili asılsız spekülatif bilgiyi internet ortamında yayarak yatırımcının paniğe kapılmasını sağlamak hangi suç kapsamına girer?

Vergi beyannamesinde gelirlerimi eksik gösterirsem veya sahte fatura kullanırsam vergi kaçakçılığı mı oluşur, yoksa sadece vergi ziyaı mı? Hangisi cezai boyutu içerir?

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), hangi görevleri yerine getiriyor? Bankalar ve finans kuruluşları neden MASAK’a şüpheli işlem bildirimi yapmak zorunda?

Kredi kartı dolandırıcılığı veya banka çalışanının hilesi ile müşteri mevduatından para çekilmiş. Hukuki sorumluluk kime ait, nasıl tazmin edilir?

Bir anonim şirket yönetimi sahte fatura kesiyor, ortakların hepsi mi sorumlu olur yoksa kimler cezalandırılır?