Altın ticaretinde faturasız satış yapmak suç mudur?

Kuyumculuk sektöründe faturasız satış hem Vergi Usul Kanunu’na aykırılık hem de 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Kanunu çerçevesinde şüpheli işlem niteliği taşıyabilir. Yüksek miktarda nakit veya altın hareketi bildirimsiz yapılıyorsa MASAK tarafından inceleme konusu olabilir. Eğer altın ticaretinin meşru kaynağı yoksa aklama şüphesi doğar. Dolayısıyla kuyumcu, vergi beyanı ve belge düzeni yapmadan ‘fişsiz’ büyük satışlar gerçekleştiriyorsa vergi kaçakçılığı veya ciddi usulsüzlük söz konusu olur. Satın alanın kimliği de belirsizse, kara para aklama riski artar. Mevzuatta kuyumculara da kimlik tespiti ve şüpheli işlem bildirimi yükümlülüğü getirildi, bu nedenle faturasız yüksek miktarda altın satışı hem idari para cezasına hem adli soruşturmaya zemin oluşturur.