Altın ticaretinde faturasız satış yapmak suç mudur? - Avukat-tr.com
Favoriler
  • Anasayfa
  • Sorular
  • Altın ticaretinde faturasız satış yapmak suç mudur?

Altın ticaretinde faturasız satış yapmak suç mudur?

cevap yok

Ziyaretçiden soru

0
0
8

28.12.2024

Kuyumcu, faturasız altın satıyor. Vergi boyutu dışında finansal suç var mı, kara para aklama şüphesi doğar mı?

Site Yönetimi
30.12.2024
Cevap tarihi: 30.12.2024

Kuyumculuk sektöründe faturasız satış hem Vergi Usul Kanunu’na aykırılık hem de 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Kanunu çerçevesinde şüpheli işlem niteliği taşıyabilir. Yüksek miktarda nakit veya altın hareketi bildirimsiz yapılıyorsa MASAK tarafından inceleme konusu olabilir. Eğer altın ticaretinin meşru kaynağı yoksa aklama şüphesi doğar. Dolayısıyla kuyumcu, vergi beyanı ve belge düzeni yapmadan ‘fişsiz’ büyük satışlar gerçekleştiriyorsa vergi kaçakçılığı veya ciddi usulsüzlük söz konusu olur. Satın alanın kimliği de belirsizse, kara para aklama riski artar. Mevzuatta kuyumculara da kimlik tespiti ve şüpheli işlem bildirimi yükümlülüğü getirildi, bu nedenle faturasız yüksek miktarda altın satışı hem idari para cezasına hem adli soruşturmaya zemin oluşturur.

Konuyla ilgili avukatlara gitmek için aşağıdaki şehri seçin:

Похожие вопросы

Hepsini göster

Finansal suçlar hukuku nedir ve hangi alanları kapsar?

cevap yok
05.01.2025
Finansal suçlar denince akla sahtecilik, kara para aklama, banka zimmeti, borsa manipülasyonu gibi pek çok başlık geliyor. Peki finansal suçlar hukuku bu konuları tam olarak nasıl çerçeveliyor, hangi kanunlar bu alanı düzenliyor?
0
0
38
Hepsini göster