POS tefeciliği ile normal pos işlemi arasındaki fark nasıl ispatlanır?

Savcılık veya mali denetim, pos cihazı üzerinden yapıldığı beyan edilen satışların gerçekte mal/hizmet karşılığı olup olmadığını araştırır. Eğer fiili satış faturasına, stok kayıtlarına, teslimat kanıtına rastlanmaz, işletmenin beyan ettiği satışın herhangi bir mal akışı olmadığı anlaşılırsa, pos tefeciliği şüphesi güçlenir. Ayrıca müşteri ifadesi, banka hesap hareketleri, işletmenin sürekli aynı güncellenen slip adetleri gibi göstergeler incelenir. Tefecilik suçu, TCK m.241 kapsamında düzenlenir. Hileli mal satış faturaları veya gerçekte bulunmayan ürün teslimi, denetçiler tarafından ortaya konulursa pos tefeciliğinin ispatı kolaylaşır. Telefon mesajları, kamera kayıtları da kanıt olabilir. Hakim, tüm delillerin bütününe bakarak haksız kredi işlemi yapıldığına kanaat getirebilir.