Suç gelirlerinin aklanmasıyla (Kara Para Aklama) ilgili bankanın sorumluluğu nedir? - Avukat-tr.com
Favoriler
  • Anasayfa
  • Sorular
  • Suç gelirlerinin aklanmasıyla (Kara Para Aklama) ilgili bankanın sorumluluğu nedir?

Suç gelirlerinin aklanmasıyla (Kara Para Aklama) ilgili bankanın sorumluluğu nedir?

cevap yok

Ziyaretçiden soru

0
0
10

23.12.2024

Bankalar büyük meblağlı havaleleri, şüpheli işlemleri nasıl takip ediyor? BDDK ve MASAK nezdinde bankanın riski nedir?

Site Yönetimi
25.12.2024
Cevap tarihi: 25.12.2024

5411 sayılı Bankacılık Kanunu, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun (MASAK Kanunu) gereği bankalar, şüpheli işlemleri izlemek, müşteriyi tanımak (KYC), olağandışı para hareketlerini MASAK’a raporlamak zorundadır. Aksi halde bankaya idari para cezası, yöneticilere cezai yaptırımlar uygulanabilir. Büyük tutarlı nakit yatırmalar, sistematik işlem aykırılıkları, off-shore transferler şüpheli işlem olarak bildirilmelidir. Bankanın ‘göz yumması’ halinde kara para aklama fiiline iştirak sayılabilir, ağır cezalara neden olur. Dolayısıyla bankalar risk yönetimi ve uyum departmanlarıyla bu yükümlülükleri ciddiye alır. Müşteri ise ek evrak istenmesinden rahatsız olabilir, ama bu yasal zorunluluklardan kaynaklanır.

Похожие вопросы

Hepsini göster

Saklama değeri ve yeniden inşa değeri nedir?

cevap yok
25.12.2024
Yangın veya konut sigortalarında, tazminat bedelinin hangi değere göre hesaplanacağı önemlidir. Poliçede ‘yeniden inşa değeri’ esas alınırsa, hasar sonrası aynı özelliklerde binanın maliyeti dikkate alınır. ‘Saklama değeri’ndeyse, yıkıntı veya hurda değeri ele alınır. Bu fark, hasar tazminatında büyük farklılık yaratır.
Читать далее
0
0
32

Vasiyet alacaklısı kimdir, mirasçıdan farkı nedir?

cevap yok
04.01.2025
Vasiyetnamede miras bırakılan kişi bazen doğrudan mirasçı değil, sadece belli bir mal veya belirli bir miktar parayı alma hakkına sahip olan ‘vasiyet alacaklısı’ olabilir. Peki miras payı yoksa hangi haklara sahiptir?
0
0
26
Hepsini göster