Avukat-tr.com 
Şirket ortaklarının sahte fatura düzenlemesine dair sorumluluğu nedir?
- 12.12.2024
cevap yok
Bir anonim şirket yönetimi sahte fatura kesiyor, ortakların hepsi mi sorumlu olur yoksa kimler cezalandırılır?
Terörizmin finansmanı suçu nedir?
cevap yokTerör örgütü adına para toplamak, lojistik desteği nakit sağlamak nasıl cezalandırılıyor, hangi kanunda geçiyor?
Cevap tarihi: 26.12.2024
Terörizmin finansmanı, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun’la düzenlenir. Terör faaliyetinde kullanılacağını bilerek veya örgütü desteklemek amacıyla para veya mal varlığı sağlamak, toplayıp aktarmak suçtur. Ayrıca TCK ve ilgili terörle mücadele mevzuatı çerçevesinde de cezalandırılır. Bu eylemde hapis cezası (5 ila 10 yıl) ve mal varlığına el koyma gibi yaptırımlar öngörülür. Şüpheli işlem bildirimi çerçevesinde bankalar MASAK’a ihbar eder. Eğer kişinin terörle bağlantılı listelerde adı geçiyorsa hesapları dondurulur. Bu kanun, BM Güvenlik Konseyi kararlarıyla da bağlantılı olup, uluslararası terör finansmanını engellemeyi amaçlar.
Konuyla ilgili avukatlara gitmek için aşağıdaki şehri seçin:
- Ankara
- İstanbul
- İzmir
- Adana
- Antalya
- Kayseri
- Denizli
- Gaziantep
- Muğla
- Eskişehir
- Hatay
- Aydın
- Diyarbakır
- Balıkesir
- Manisa
- Konya
- Mersin
- Aksaray
- Zonguldak
- Tekirdağ
- Kocaeli
- Uşak
- Afyonkarahisar
- Tokat
- Malatya
- Mardin
- Osmaniye
- Edirne
- Erzurum
- Trabzon
- Isparta
- Çanakkale
- Kırıkkale
- Çorum
- Düzce
- Nevşehir
- Bursa
- Batman
- Bolu
- Kırklareli
- Yozgat
- Sakarya
- Erzincan
- Giresun
- Kastamonu
- Amasya
- Kırşehir
- Niğde
- Şanlıurfa
Похожие вопросы
Sanal pos dolandırıcılığı nasıl gerçekleşir?
- 31.10.2024
cevap yok
Bazı e-ticaret siteleri sahte sanal pos kullanıyor, müşterinin kart bilgisi kopyalanıyor. Hukuken hangi suç oluşur, nasıl şikâyet edebiliriz?
Manipülatif kredi kullanımında hangi finansal suç oluşur?
- 04.12.2024
cevap yok
Bir işletme, bankadan kredi alırken sahte bilanço göstererek daha yüksek limit elde ediyorsa, hangi yaptırımla karşılaşır?
Hisse senedi manipülasyonu (piyasa dolandırıcılığı) nedir?
- 19.12.2024
cevap yok
Borsada yapay işlemlerle fiyatları yükseltip satıyor, sonra düşüyor. Bu manipülasyon hangi kanunda düzenlenir, cezası nedir?
Borsada açığa satış yasağı getirilmesi hangi durumlarda olur, cezai boyutu nedir?
- 07.01.2025
cevap yok
SPK bazen belli hisselerde açığa satış veya kredili işlem yasaklıyor. Buna uymayan broker veya yatırımcı ne gibi yaptırımlarla karşılaşır?
Şirketin yatırım vaadiyle topladığı parayı kumarda kullanması hangi suçtur?
- 07.12.2024
cevap yok
Bir şirket ‘yüksek kar’ diyerek vatandaştan para topluyor, meğer elde edilen fonu kumar sitelerinde harcıyor. Bu davranış hangi cezayı gerektirir?
Rüşvet suçu ile finans kuruluşlarının ilişkisi nedir?
- 27.12.2024
cevap yok
Bir finans kuruluşunda yöneticinin kredi onayı için menfaat talep etmesi rüşvet sayılır mı, bu kişi kamu görevlisi değilse nasıl değerlendirilir?
Denetim raporunu değiştirmek için rüşvet vermek hangi suçu doğurur?
- 05.12.2024
cevap yok
Bağımsız denetim şirketi denetçisine ‘mali raporumuzu daha iyi göster’ diyerek para teklif etmek hangi cezai yaptırımlara tabidir?
5 
