Avukat-tr.com 
Gizli kazanç aktarımı (transfer fiyatlaması) hangi kanunla cezalandırılır?
- 17.12.2024
cevap yok
Bir bağlı şirkete yüksek fiyattan mal satıp vergi matrahını düşürmek transfer fiyatlaması mıdır? Finansal suç sayılır mı, cezaları nelerdir?
Suçtan el konulan parayı bankada değerlendirmek hangi suça girer?
cevap yokUyuşturucudan elde edilen nakitleri birisi bankada mevduata dönüştürüyorsa, finans kuruluşu da habersiz işlemi yapıyorsa ne olur?
Cevap tarihi: 17.11.2024
Uyuşturucu gelirinin bankaya yatırılması, kara para aklama sürecinin klasik örneklerinden biridir. Müşteri kara para aklama niyetiyle bankaya nakit yatırıyorsa TCK m.282 (aklama suçu) işliyor olabilir. Banka, bu işlemi şüpheli görmez ve bildirmezse (5549 sayılı Kanun gereği) MASAK yükümlülüğünü ihlal etmiş olur; hem idari para cezası hem de ağır vakalarda adli sorumluluk söz konusu olabilir. Banka personeli bu paranın kaynağının suç olduğunu biliyorsa aklama suçuna iştirak dahi edebilir. Dolayısıyla bankaların ‘müşterini tanı’ kuralına uygun hareket etmesi, şüpheli işlemleri MASAK’a raporlaması şarttır. Aksi halde finans kuruluşu da sorumluluk altına girebilir. El konulan para mahkeme kararıyla müsadere edilebilir.
Konuyla ilgili avukatlara gitmek için aşağıdaki şehri seçin:
- Ankara
- İstanbul
- İzmir
- Adana
- Antalya
- Kayseri
- Denizli
- Samsun
- Gaziantep
- Muğla
- Eskişehir
- Hatay
- Aydın
- Diyarbakır
- Balıkesir
- Manisa
- Konya
- Mersin
- Aksaray
- Zonguldak
- Tekirdağ
- Kocaeli
- Uşak
- Tokat
- Malatya
- Mardin
- Osmaniye
- Edirne
- Erzurum
- Trabzon
- Isparta
- Çanakkale
- Kırıkkale
- Çorum
- Düzce
- Nevşehir
- Bursa
- Batman
- Bolu
- Kırklareli
- Yozgat
- Sakarya
- Erzincan
- Giresun
- Kastamonu
- Amasya
- Kırşehir
- Niğde
- Şanlıurfa
Похожие вопросы
Kripto varlık hizmet sağlayıcısı hangi yükümlülükleri taşır?
- 12.01.2025
cevap yok
Türkiye’de bir kripto borsası kurmak istiyorum. MASAK, SPK veya BDDK hangi yükümlülükleri öngörüyor, lisans gerekli mi?
İcra suçu hangi kanunda düzenlenir, hangi hallerde ceza verilir?
- 31.12.2024
cevap yok
Borçlunun mal beyanında yalan söylemesi, taahhüdü ihlal etmesi gibi durumlar ceza doğurur mu, yoksa alacaklı sadece hacze mi başvurur?
Sigortacılık sektöründe sahte hasar beyanı hangi suçu doğurur?
- 16.11.2024
cevap yok
Birisi aracını bilerek hasarlı gösterip yüksek tazminat alıyor, bu bir finansal suç mu, hangi cezayı gerektirir?
Çekle ilgili finansal suçlar nelerdir?
- 20.10.2024
cevap yok
Karşılıksız çek kesmek cezası kalkmadı mı? Çekle ilgili hangi eylemler finansal suç olarak düzenleniyor, hapis var mı?
Çek karnesi verilirken yapılan suiistimal nasıl engellenir?
- 22.10.2024
cevap yok
Ticari hayatta yeni kurulan firma çek alıp ödemiyor. Banka bu kişiye nasıl çek karnesi verdi diyorlar. Bankanın sorumluluğu var mı?
Ponzi sisteminde katılımcılar da suçlu sayılır mı?
cevap yok
Piramit pazarlamaya giren kişiler, başkalarını da kaydederek komisyon alıyor. Ponzi çökünce soruşturma açılıyor. Üyeler de sorumlu olur mu?
Emeklilik fonlarının kötü yönetimi finansal suç olabilir mi?
- 30.12.2024
cevap yok
Bireysel emeklilik şirketi, katılımcıların birikimini yanlış yatırımlarla zarara uğratıyor. Bu hangi hukuki sorunları doğurur?
POS tefeciliği (taksitli satış görüntüsüyle nakit verme) hangi suça girer?
- 17.11.2024
cevap yok
Bazı yerlerde kredi kartıyla sahte alışveriş yapılarak nakit veriliyor. Buna POS tefeciliği deniyor. Yasal mıdır, hangi ceza vardır?
5 
