Avukat-tr.com 
Varlık yönetim şirketlerinin usulsüz tahsilatı neye yol açar?
- 30.12.2024
cevap yok
Banka kötü alacağını varlık yönetim şirketine devretti, ama şirket yasa dışı yöntemlerle borçluya baskı yapıyor. Hangi suçu oluşturur?
Kripto varlık hizmet sağlayıcısı hangi yükümlülükleri taşır?
cevap yokTürkiye’de bir kripto borsası kurmak istiyorum. MASAK, SPK veya BDDK hangi yükümlülükleri öngörüyor, lisans gerekli mi?
Cevap tarihi: 16.01.2025
Resmen kripto varlık borsaları için 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’na dayanan bir lisans düzenlemesi yok, çünkü kripto varlıklar henüz tam mevzuat kapsamında değil. Ancak 2021’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı’yla ‘Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcısı’ tanımı MASAK yükümlüleri arasına girdi. Böylece kimlik tespiti, şüpheli işlem bildirimi, MASAK’a raporlama zorunluluğu getirildi. SPK, kripto varlıkları sermaye piyasası aracı kabul etmediği için şu aşamada doğrudan denetlemiyor. BDDK ise ‘kripto para’ konusunu ödeme hizmeti kabul etmiyor. Yine de ileride düzenlemelerin gelmesi bekleniyor. Mevcut durumda, kripto borsaları MASAK mevzuatı gereği AML (kara para aklama önleme) yükümlülüklerini yerine getirir, kullanıcı kimlik doğrulaması yapar ve şüpheli işlemleri bildirir.
Konuyla ilgili avukatlara gitmek için aşağıdaki şehri seçin:
- Ankara
- İstanbul
- İzmir
- Adana
- Antalya
- Kayseri
- Denizli
- Samsun
- Gaziantep
- Muğla
- Eskişehir
- Hatay
- Diyarbakır
- Balıkesir
- Manisa
- Konya
- Mersin
- Aksaray
- Zonguldak
- Tekirdağ
- Kocaeli
- Uşak
- Afyonkarahisar
- Tokat
- Malatya
- Mardin
- Osmaniye
- Edirne
- Erzurum
- Trabzon
- Isparta
- Çanakkale
- Kırıkkale
- Çorum
- Düzce
- Nevşehir
- Bursa
- Batman
- Bolu
- Kırklareli
- Yozgat
- Sakarya
- Erzincan
- Giresun
- Kastamonu
- Amasya
- Kırşehir
- Niğde
- Şanlıurfa
Похожие вопросы
İcra dairelerinde rüşvet veya yolsuzluk suçları hangi kapsama girer?
- 30.11.2024
cevap yok
İcra memuru para karşılığı haciz yapmıyorsa veya alacağı tahsil etmeyi geciktiriyorsa, hangi suç söz konusu olur?
Rekabet ihlalleri finans sektöründe hangi kuruma şikâyet edilebilir?
- 23.12.2024
cevap yok
Bankalar aralarında faizleri sabitlemiş olabilir veya kart komisyonlarını anlaşıp yüksek tutuyorlar. Kime şikâyet ediyoruz?
Rüşvet suçu ile finans kuruluşlarının ilişkisi nedir?
- 27.12.2024
cevap yok
Bir finans kuruluşunda yöneticinin kredi onayı için menfaat talep etmesi rüşvet sayılır mı, bu kişi kamu görevlisi değilse nasıl değerlendirilir?
Dijital ödemelerde sahte kimlik kullanımı hangi suçu oluşturur?
- 09.01.2025
cevap yok
Online cüzdan açmak için başkasının kimlik bilgilerini kullandım. Bu işlem hangi finansal suç kapsamında incelenir, cezası nedir?
Manipülatif kredi kullanımında hangi finansal suç oluşur?
- 04.12.2024
cevap yok
Bir işletme, bankadan kredi alırken sahte bilanço göstererek daha yüksek limit elde ediyorsa, hangi yaptırımla karşılaşır?
Bankalar Kanunu’nda öngörülen ‘sır saklama yükümlülüğü’ nedir?
- 20.11.2024
cevap yok
Banka çalışanları müşteri verilerini ifşa ederse ne olur? Hangi yasal düzenleme bankacılık sırrını koruyor ve ihlal halinde hangi ceza uygulanır?
Vergi kaçakçılığı suçu ile vergi ziyaı arasındaki fark nedir?
- 17.12.2024
cevap yok
Vergi beyannamesinde gelirlerimi eksik gösterirsem veya sahte fatura kullanırsam vergi kaçakçılığı mı oluşur, yoksa sadece vergi ziyaı mı? Hangisi cezai boyutu içerir?
5 
