Avukat-tr.com 
POS tefeciliği davasında müşteri de cezalandırılır mı?
- 05.01.2025
cevap yok
Nakit lazım diye pos tefecisine gidip kartımdan çekim yaptırdım, komisyon ödedim. Ben de suçlu muyum?
Kripto varlık alım-satımındaki kara para aklama riski nedir?
cevap yokKripto borsalarında anonim cüzdanlarla işlem yapmak aklamaya yol açabilir mi? MASAK’ın kriptoya dair rehberi ne öngörüyor?
Cevap tarihi: 02.12.2024
Kripto varlık piyasası, anonim adresler ve merkeziyetsiz borsalar nedeniyle kara para aklama riski barındırır. 5549 sayılı Kanun uyarınca MASAK, kripto hizmet sağlayıcıları (borsalar) için ‘Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Rehberi’ yayımlamıştır. Bu rehbere göre, kripto platformları müşteri kimlik tespiti yapmak, şüpheli işlem raporu sunmak ve belirli tutarın üzerindeki işlemleri bildirmek zorundadır. Kripto varlıklarda hızlı transfer ve gizlilik özelliği, aklama amacıyla kullanılmaya elverişli olabilir. MASAK denetiminde borsalar, gerekliliklere uymazsa idari para cezası ve lisans iptaliyle karşılaşabilir. Böylece kripto alanında da kara para aklama ile mücadele mekanizmaları devreye girmiştir.
Konuyla ilgili avukatlara gitmek için aşağıdaki şehri seçin:
- İstanbul
- İzmir
- Adana
- Antalya
- Kayseri
- Denizli
- Samsun
- Gaziantep
- Muğla
- Eskişehir
- Hatay
- Aydın
- Diyarbakır
- Balıkesir
- Manisa
- Konya
- Mersin
- Aksaray
- Zonguldak
- Tekirdağ
- Kocaeli
- Uşak
- Afyonkarahisar
- Tokat
- Malatya
- Mardin
- Osmaniye
- Edirne
- Erzurum
- Trabzon
- Isparta
- Çanakkale
- Kırıkkale
- Çorum
- Düzce
- Nevşehir
- Bursa
- Batman
- Bolu
- Kırklareli
- Yozgat
- Sakarya
- Erzincan
- Giresun
- Kastamonu
- Amasya
- Kırşehir
- Niğde
- Şanlıurfa
Похожие вопросы
Bankalar Kanunu’nda öngörülen ‘sır saklama yükümlülüğü’ nedir?
- 20.11.2024
cevap yok
Banka çalışanları müşteri verilerini ifşa ederse ne olur? Hangi yasal düzenleme bankacılık sırrını koruyor ve ihlal halinde hangi ceza uygulanır?
Pos cihazında sahte slip üretmek veya işlem iptallerini gizlemek hangi suçu oluşturur?
- 31.10.2024
cevap yok
Ticari işletmeler pos cihazında işlem iptalini göstermeyip hileli slip basarsa, hangi suçtan yargılanır? Dolandırıcılık mı, sahtecilik mi?
Varlık barışı düzenlemeleri hangi finansal suçları etkiliyor?
- 22.10.2024
cevap yok
Türkiye bazen varlık barışı kanunları çıkartıyor, yurtdışı paraları getirene vergi muafiyeti veriyor. Bu uygulama kara para aklamaya engel mi, yoksa kolaylaştırıyor mu?
Çok katlı saadet zinciri oluşumu hangi suç kapsamına girer?
- 13.11.2024
cevap yok
Piramit sistem, ponzi şeması gibi yapılanmalarda para toplayıp üyeleri kandırıyorlar. Bu hangi suçtur, TCK mı SPK mı?
Kredi kartı fraud iadesi mümkün müdür?
- 10.12.2024
cevap yok
Kartım izinsiz kullanıldı, bankadan chargeback talep ediyorum. Reddedilir mi, hangi hukuki yola başvurmalıyım?
Çekle ilgili finansal suçlar nelerdir?
- 20.10.2024
cevap yok
Karşılıksız çek kesmek cezası kalkmadı mı? Çekle ilgili hangi eylemler finansal suç olarak düzenleniyor, hapis var mı?
Çek ve senet kırdırma işlemleri ile tefecilik arasındaki fark nedir?
- 01.11.2024
cevap yok
Bir faktoring şirketi veya şahıs, vadesi gelmemiş çeki iskonto edip nakit veriyor. Bu yasal mı, yoksa tefecilik mi?
Akbank, Ziraat gibi bankaların tahvil ihraçlarında yanlış beyanda bulunulursa hangi yaptırım olur?
- 27.12.2024
cevap yok
Banka tahvil ihracında izahnamede yanlış bilgi veriliyorsa SPK mı ceza keser, yoksa TCK mı devreye girer?
5 
