Cevap tarihi: 02.12.2024
Kripto varlık piyasası, anonim adresler ve merkeziyetsiz borsalar nedeniyle kara para aklama riski barındırır. 5549 sayılı Kanun uyarınca MASAK, kripto hizmet sağlayıcıları (borsalar) için ‘Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Rehberi’ yayımlamıştır. Bu rehbere göre, kripto platformları müşteri kimlik tespiti yapmak, şüpheli işlem raporu sunmak ve belirli tutarın üzerindeki işlemleri bildirmek zorundadır. Kripto varlıklarda hızlı transfer ve gizlilik özelliği, aklama amacıyla kullanılmaya elverişli olabilir. MASAK denetiminde borsalar, gerekliliklere uymazsa idari para cezası ve lisans iptaliyle karşılaşabilir. Böylece kripto alanında da kara para aklama ile mücadele mekanizmaları devreye girmiştir.
Avukat-tr.com 