Kıymetli maden ticareti hangi özel kurallara tabidir? - Avukat-tr.com
Favoriler

Kıymetli maden ticareti hangi özel kurallara tabidir?

cevap yok

Ziyaretçiden soru

0
0
4

24.12.2024

Uluslararası altın, gümüş gibi değerli maden ticareti, genelde liberal olsa da kara para aklama, yaptırım riskleriyle ek denetimlere tabi olabilir. Bankalar ve yetkili kuruluşlar devrede. Peki hangi regülasyonlar var?

Site Yönetimi
28.12.2024
Cevap tarihi: 28.12.2024

Finansal Eylem Görev Gücü (FATF) kara para aklama düzenlemeleri, altın ve değerli maden ticaretinde de uygulanır. Ülkeler, ithalat-ihracatta beyan, lisans ve menşe kontrolleri yapar. Bazı yaptırım listelerinde altın ticareti kısıtlanabilir. Gümrük idareleri, AML (Anti-Money Laundering) mevzuatı ile sıkı gözetim uygular. Değerli maden borsalarında kayıtlı üyeler, AML raporlama yükümlülüğü taşır.

Похожие вопросы

Hepsini göster

Taksitli telefon satışına sınırlama var mı?

cevap yok
15.12.2024
Ülkemizde BDDK ve Ticaret Bakanlığı tarafından akıllı telefon, tablet, bilgisayar gibi elektronik ürünlere taksit sınırlaması getirilebiliyor. Tüketici Kanunu’ndaki düzenleme nedir?
0
0
8

Ceza soruşturması nasıl başlar ve savcının rolü nedir?

cevap yok
24.10.2024
Bir suç işlediğinden şüphelenilen biri hakkında devlet hangi adımı atar? Savcı soruşturmayı nasıl başlatır, kolluk kuvvetlerine hangi yetkileri verir? Kişi ifadesi alınırken ne gibi hakları vardır ve bu süreçte savcının talimatları ne derece bağlayıcıdır? Ayrıca bir suç ihbarı aldığında savcı mutlaka soruşturma açmak zorunda mıdır, yoksa takdir hakkı var mıdır?
Читать далее
0
0
11

Çocuk velayeti konusunda hâkim hangi kriterleri göz önünde bulundurur?

cevap yok
Eşimle boşanmaya karar verdik, ancak 5 yaşında bir çocuğumuz var. Kimin yanında kalacağını belirlerken mahkeme nelere bakıyor? Gelir seviyesi, çocuğun isteği, annenin veya babanın çalışma durumu gibi etkenler mi önemli? Çocuğumuz için en az zarar verecek şekilde nasıl karar verilir?
0
0
6

Finansal suçlar hukuku nedir ve hangi alanları kapsar?

cevap yok
05.01.2025
Finansal suçlar denince akla sahtecilik, kara para aklama, banka zimmeti, borsa manipülasyonu gibi pek çok başlık geliyor. Peki finansal suçlar hukuku bu konuları tam olarak nasıl çerçeveliyor, hangi kanunlar bu alanı düzenliyor?
0
0
64
Hepsini göster