Cevap tarihi: 18.12.2024
Türkiye’de 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun (MASAK Kanunu) geçerlidir. Enerji şirketleri, özellikle akaryakıt bayileri veya toptancıları yüksek hacimli nakit işlemler yapıyorsa şüpheli işlem bildiriminde bulunmak zorundadır. EPDK, enerji piyasasında lisanslanan şirketlerin mali yapılarını, sermaye yeterliliklerini inceler; aykırı işlemler görürse MASAK’a iletebilir. Akaryakıt kaçakçılığıyla ilgili Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu da devreye girer. Bankalar, finansal kuruluşlar, yüksek meblağda para transferlerinde kimlik tespiti ve şüpheli işlem bildirimi yapmalıdır. Böylece enerji sektörünün kara para aklama amacıyla kullanılmasını önlemek adına MASAK, EPDK ve Emniyet birimleri ortak çalışır.
Avukat-tr.com 