Karapara aklama riskine karşı enerji sektöründe önlemler neler? - Avukat-tr.com
Favoriler
  • Anasayfa
  • Sorular
  • Karapara aklama riskine karşı enerji sektöründe önlemler neler?

Karapara aklama riskine karşı enerji sektöründe önlemler neler?

cevap yok

Ziyaretçiden soru

0
0
9

14.12.2024

Büyük enerji projelerinde ya da akaryakıt ticaretinde kara para aklanabileceği kaygısı var. MASAK ve EPDK bu konuda nasıl işbirliği yapar?

Site Yönetimi
18.12.2024
Cevap tarihi: 18.12.2024

Türkiye’de 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun (MASAK Kanunu) geçerlidir. Enerji şirketleri, özellikle akaryakıt bayileri veya toptancıları yüksek hacimli nakit işlemler yapıyorsa şüpheli işlem bildiriminde bulunmak zorundadır. EPDK, enerji piyasasında lisanslanan şirketlerin mali yapılarını, sermaye yeterliliklerini inceler; aykırı işlemler görürse MASAK’a iletebilir. Akaryakıt kaçakçılığıyla ilgili Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu da devreye girer. Bankalar, finansal kuruluşlar, yüksek meblağda para transferlerinde kimlik tespiti ve şüpheli işlem bildirimi yapmalıdır. Böylece enerji sektörünün kara para aklama amacıyla kullanılmasını önlemek adına MASAK, EPDK ve Emniyet birimleri ortak çalışır.

Похожие вопросы

Hepsini göster

Hobi bahçesi kurmak yasal mı?

cevap yok
15.12.2024
Tarım arazilerinde küçük hobi bahçeleri, konteyner evler popüler oldu. Lakin imar izni olmadan parselleri bölüp satış yapmak yasal mı? 5403 sayılı Kanun buna izin veriyor mu?
0
0
11

Borç yapılandırma ve iflas arasındaki farklar nelerdir?

cevap yok
20.10.2024
Borç yapılandırma ya da yeniden yapılandırma (restructuring), alacaklılarla müzakere edilip şirketin ödemelerinin yeniden düzenlenmesi olarak bilinir. İflasta ise doğrudan tasfiye süreci başlar. Bu iki yaklaşım nasıl farklılaşır, şirketler neden iflas yerine yapılandırmaya gider?
0
0
16

Hayvan taşımacılığında özel kurallar nelerdir?

cevap yok
09.12.2024
Canlı hayvan taşıması, ek mevzuat ve hayvan refahı talimatlarına tabidir. Su, yem, havalandırma, dinlenme noktaları gibi konular sıkı denetlenir. Sorumluluk kime aittir, hangi yasal dayanak vardır?
0
0
10

İş yerinde stajyerlerin sigorta primleri kime aittir?

cevap yok
20.10.2024
Stajyerlerin iş kazası ve meslek hastalığı sigortası okul veya kurum tarafından karşılanır. Emeklilik primi yatırılmaz. Peki bu süreçte işverenin ödediği prim var mı, yoksa tamamen devlet mi karşılıyor?
0
0
13
Hepsini göster