Karapara aklama riskine karşı enerji sektöründe önlemler neler? - Avukat-tr.com
Favoriler
  • Anasayfa
  • Sorular
  • Karapara aklama riskine karşı enerji sektöründe önlemler neler?

Karapara aklama riskine karşı enerji sektöründe önlemler neler?

cevap yok

Ziyaretçiden soru

0
0
6

14.12.2024

Büyük enerji projelerinde ya da akaryakıt ticaretinde kara para aklanabileceği kaygısı var. MASAK ve EPDK bu konuda nasıl işbirliği yapar?

Site Yönetimi
18.12.2024
Cevap tarihi: 18.12.2024

Türkiye’de 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun (MASAK Kanunu) geçerlidir. Enerji şirketleri, özellikle akaryakıt bayileri veya toptancıları yüksek hacimli nakit işlemler yapıyorsa şüpheli işlem bildiriminde bulunmak zorundadır. EPDK, enerji piyasasında lisanslanan şirketlerin mali yapılarını, sermaye yeterliliklerini inceler; aykırı işlemler görürse MASAK’a iletebilir. Akaryakıt kaçakçılığıyla ilgili Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu da devreye girer. Bankalar, finansal kuruluşlar, yüksek meblağda para transferlerinde kimlik tespiti ve şüpheli işlem bildirimi yapmalıdır. Böylece enerji sektörünün kara para aklama amacıyla kullanılmasını önlemek adına MASAK, EPDK ve Emniyet birimleri ortak çalışır.

Похожие вопросы

Hepsini göster

Yoğunlaşma (konsantrasyon) ve birleşme-devralmalar nasıl denetlenir?

cevap yok
04.12.2024
Büyük şirketler birleştiğinde veya bir şirket diğerini devraldığında, piyasa gücü artar ve rekabet zayıflayabilir. Bu nedenle Rekabet Kurulu, belirli ciro eşiklerini aşan işlemleri önceden incelemeye tabi tutar. Böylece rekabetin bozulması veya tekelleşmenin oluşması engellenmeye çalışılır. Peki Kurul hangi kriterlere bakar, izin verme veya yasaklama gerekçesi nedir?
Читать далее
0
0
7

Hisse senetlerinin hamiline veya nama yazılı olması neyi etkiler?

cevap yok
18.11.2024
Anonim şirketlerde paylar hamiline veya nama yazılı çıkarılabilir. Bu seçim, pay devrinin kolaylığı, anonimlik, pay defterine kayıt gibi hususları etkiler. Nama yazılı pay devri ciro ve şirket onayına bağlı olabilirken hamiline yazılı pay devri daha basit ve anonimdir. Yeni TTK’da hamiline paylar da bildirim şartına tabi kılınmıştır.
Читать далее
0
0
15

Kripto para hukuku nedir ve hangi alanları kapsar?

cevap yok
20.11.2024
Kripto paralar, blockchain teknolojisi temelinde geliştirilen dijital varlıklardır. Hukuk dünyasında, kripto paraların düzenlenmesi, vergilendirilmesi, suç gelirlerinin aklanmasıyla mücadele ve yatırımcıların korunması gibi konular gündemdedir. Peki kripto para hukuku tam olarak hangi alanlara etki eder, hangi düzenlemeleri içerir ve neden giderek daha önemli hale geliyor?
Читать далее
0
0
4
Hepsini göster