Avukat-tr.com 
Kredi kartı fraud iadesi mümkün müdür?
- 10.12.2024
cevap yok
Kartım izinsiz kullanıldı, bankadan chargeback talep ediyorum. Reddedilir mi, hangi hukuki yola başvurmalıyım?
Kara para aklama suçu (aklama fiili) hangi kanuna göre düzenlenir?
cevap yokTürkiye’de ‘kara para aklama’ diye bilinen ‘Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun (5549)’ var. Bu kanun hangi eylemleri suç olarak tanımlar, aklama suçu TCK’da da var mı?
Cevap tarihi: 25.10.2024
Kara para aklama suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 282. maddesinde ‘Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama’ başlığı altında düzenlenmiştir. Ayrıca 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, aklamayı önlemeye ve şüpheli işlem bildirimine dair usulleri belirtir. Bu kanun MASAK’ın görev ve yetkilerini de düzenler. Kanuna göre, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini meşru göstermek amacıyla bir takım işlemler yapmak, kökenini gizlemek, mülkiyetini devretmek gibi eylemler aklama suçu kapsamında değerlendirilir. TCK m.282’de suçun cezası 3 yıldan 7 yıla kadar hapis ve adli para cezasıdır. Suç gelirlerinin aklanması, sadece uyuşturucu veya terör değil tüm ağır suçlardan elde edilen varlıklar için geçerli olabilir.
Konuyla ilgili avukatlara gitmek için aşağıdaki şehri seçin:
- Ankara
- İstanbul
- İzmir
- Adana
- Antalya
- Kayseri
- Denizli
- Samsun
- Gaziantep
- Muğla
- Eskişehir
- Hatay
- Aydın
- Diyarbakır
- Balıkesir
- Manisa
- Konya
- Mersin
- Aksaray
- Zonguldak
- Tekirdağ
- Uşak
- Afyonkarahisar
- Tokat
- Malatya
- Mardin
- Osmaniye
- Edirne
- Erzurum
- Trabzon
- Isparta
- Çanakkale
- Kırıkkale
- Çorum
- Düzce
- Nevşehir
- Bursa
- Batman
- Bolu
- Kırklareli
- Yozgat
- Sakarya
- Erzincan
- Giresun
- Kastamonu
- Amasya
- Kırşehir
- Niğde
- Şanlıurfa
Похожие вопросы
Sigortacılık sektöründe sahte hasar beyanı hangi suçu doğurur?
- 16.11.2024
cevap yok
Birisi aracını bilerek hasarlı gösterip yüksek tazminat alıyor, bu bir finansal suç mu, hangi cezayı gerektirir?
Deniz aşırı hesaplara usulsüz para aktarmak hangi suç olabilir?
- 20.12.2024
cevap yok
Yurt dışına offshore hesaba para transferi yaparak vergiden kaçma veya suçu saklama çabası var. Bu, doğrudan kara para aklama mı, yoksa hangi suçu oluşturur?
Rekabet ihlalleri finans sektöründe hangi kuruma şikâyet edilebilir?
- 23.12.2024
cevap yok
Bankalar aralarında faizleri sabitlemiş olabilir veya kart komisyonlarını anlaşıp yüksek tutuyorlar. Kime şikâyet ediyoruz?
Şirket ortaklarının sahte fatura düzenlemesine dair sorumluluğu nedir?
- 12.12.2024
cevap yok
Bir anonim şirket yönetimi sahte fatura kesiyor, ortakların hepsi mi sorumlu olur yoksa kimler cezalandırılır?
Altın ticaretinde faturasız satış yapmak suç mudur?
- 28.12.2024
cevap yok
Kuyumcu, faturasız altın satıyor. Vergi boyutu dışında finansal suç var mı, kara para aklama şüphesi doğar mı?
Çok katlı saadet zinciri oluşumu hangi suç kapsamına girer?
- 13.11.2024
cevap yok
Piramit sistem, ponzi şeması gibi yapılanmalarda para toplayıp üyeleri kandırıyorlar. Bu hangi suçtur, TCK mı SPK mı?
İnşaat sektöründe ‘elden para’ alarak sözleşmede göstermemek hangi suçu doğurur?
- 04.01.2025
cevap yok
Müteahhit, resmi sözleşmede düşük bedel yazıp, geri kalanını elden alıyor. Bu vergisel açıdan neye yol açar, cezai boyutu var mıdır?
POS tefeciliği (taksitli satış görüntüsüyle nakit verme) hangi suça girer?
- 17.11.2024
cevap yok
Bazı yerlerde kredi kartıyla sahte alışveriş yapılarak nakit veriliyor. Buna POS tefeciliği deniyor. Yasal mıdır, hangi ceza vardır?
5 
