Kara para aklama (AML) ve müşteri tanıma (KYC) kuralları kripto borsaları için zorunlu mu? - Avukat-tr.com
Favoriler
  • Anasayfa
  • Sorular
  • Kara para aklama (AML) ve müşteri tanıma (KYC) kuralları kripto borsaları için zorunlu mu?

Kara para aklama (AML) ve müşteri tanıma (KYC) kuralları kripto borsaları için zorunlu mu?

cevap yok

Ziyaretçiden soru

0
0
7

12.12.2024

Dünya genelinde kripto exchange’lere AML/KYC uygulama zorunluluğu getiriliyor. Bu hangi uluslararası normlara dayanıyor, Türkiye’de de borsalar müşterilerinden kimlik bilgileri almak zorunda mı?

Site Yönetimi
15.12.2024
Cevap tarihi: 15.12.2024

Uluslararası normlar arasında Financial Action Task Force (FATF) tavsiyeleri, kripto varlık sağlayıcıların AML/CFT süreçlerine dahil edilmesini öngörür. Bu çerçevede kripto borsaları, müşteri hesap açılışında kimlik bilgilerini doğrulamak (KYC) ve şüpheli işlemleri raporlamak zorundadır. Türkiye’de de MASAK düzenlemeleriyle kripto hizmet sağlayıcıları yükümlü kılınmıştır. 2021 yılında çıkan yönetmeliklerle borsalar, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamına alınmıştır. Böylece kimlik doğrulaması, işlem takibi ve şüpheli işlem bildirimi yapmak zorunludur. Aksi halde idari para cezası ya da yaptırımlar gündeme gelir. Bu adımlar, kripto varlıkların suç amaçlı kullanımını azaltmayı hedefler.

Похожие вопросы

Hepsini göster

Kamu tedini hukuku nedir, temel kapsamı nelerdir?

cevap yok
28.11.2024
Kamu tedini hukuku, devletin topluma sunacağı mal veya hizmetlerin finansmanına ilişkin süreçleri ve yöntemleri konu alır. Özellikle kamusal kaynakların temini, harcamaların planlanması, kamu gelirleri ile giderleri arasındaki dengenin sağlanması gibi konuları içerir. Vergiler, harçlar, resimler ve benzeri kamu geliri araçları da bu kapsamda değerlendirilir. Ayrıca kamu hizmetlerinin finansmanı, bütçe kanunları, kamu borçlanması ve hazine işlemleri gibi alanlar bu hukuk dalının içinde yer alır. Yani kısaca devletin gelir temin etme ve bu gelirlerle kamusal ihtiyaçları finanse etme yöntemlerinin hukuki çerçevesini oluşturan bir alandır.
Читать далее
0
0
40

İşletmede kullanılan araç için MTV nasıl ödenir?

cevap yok
01.11.2024
Motorlu Taşıtlar Vergisi, hem gerçek kişi hem tüzel kişi adına tescilli araçlar için yılda iki kez (ocak ve temmuz) ödenir. Şirket adına kayıtlı araçlar da MTV’ye tabi. Aracın yaşı ve silindir hacmine göre vergi belirlenir.
0
0
8

Uzlaşma prosedürü nasıl işler?

cevap yok
06.01.2025
Vergi incelemesi sonrası tarhiyat öncesi veya tarhiyat sonrası uzlaşma talep edilebilir. Mükellef, vergi dairesiyle müzakere yaparak ceza ve fark vergi konusunda anlaşmaya varabilir. Anlaşma sağlanırsa dava yolu kapalı olur.
0
0
7
Hepsini göster