Kara para aklama (AML) ve müşteri tanıma (KYC) kuralları kripto borsaları için zorunlu mu? - Avukat-tr.com
Favoriler
  • Anasayfa
  • Sorular
  • Kara para aklama (AML) ve müşteri tanıma (KYC) kuralları kripto borsaları için zorunlu mu?

Kara para aklama (AML) ve müşteri tanıma (KYC) kuralları kripto borsaları için zorunlu mu?

cevap yok

Ziyaretçiden soru

0
0
9

12.12.2024

Dünya genelinde kripto exchange’lere AML/KYC uygulama zorunluluğu getiriliyor. Bu hangi uluslararası normlara dayanıyor, Türkiye’de de borsalar müşterilerinden kimlik bilgileri almak zorunda mı?

Site Yönetimi
15.12.2024
Cevap tarihi: 15.12.2024

Uluslararası normlar arasında Financial Action Task Force (FATF) tavsiyeleri, kripto varlık sağlayıcıların AML/CFT süreçlerine dahil edilmesini öngörür. Bu çerçevede kripto borsaları, müşteri hesap açılışında kimlik bilgilerini doğrulamak (KYC) ve şüpheli işlemleri raporlamak zorundadır. Türkiye’de de MASAK düzenlemeleriyle kripto hizmet sağlayıcıları yükümlü kılınmıştır. 2021 yılında çıkan yönetmeliklerle borsalar, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamına alınmıştır. Böylece kimlik doğrulaması, işlem takibi ve şüpheli işlem bildirimi yapmak zorunludur. Aksi halde idari para cezası ya da yaptırımlar gündeme gelir. Bu adımlar, kripto varlıkların suç amaçlı kullanımını azaltmayı hedefler.

Похожие вопросы

Hepsini göster

Kamu tedini hukuku nedir, temel kapsamı nelerdir?

cevap yok
28.11.2024
Kamu tedini hukuku, devletin topluma sunacağı mal veya hizmetlerin finansmanına ilişkin süreçleri ve yöntemleri konu alır. Özellikle kamusal kaynakların temini, harcamaların planlanması, kamu gelirleri ile giderleri arasındaki dengenin sağlanması gibi konuları içerir. Vergiler, harçlar, resimler ve benzeri kamu geliri araçları da bu kapsamda değerlendirilir. Ayrıca kamu hizmetlerinin finansmanı, bütçe kanunları, kamu borçlanması ve hazine işlemleri gibi alanlar bu hukuk dalının içinde yer alır. Yani kısaca devletin gelir temin etme ve bu gelirlerle kamusal ihtiyaçları finanse etme yöntemlerinin hukuki çerçevesini oluşturan bir alandır.
Читать далее
0
0
43

Eczaneler arası rekabet ve mevzuatta yer alan kısıtlamalar nedir?

cevap yok
01.01.2025
Eczaneler, ilaç satışında belirli fiyatlara ve stok kurallarına tabidir. Kârlılık ve indirimlerde rekabet unsuru kısıtlıdır çünkü ilaç fiyatları resmi olarak belirlenir. Ayrıca eczane açılışında coğrafi kısıtlar ve nüfus kriterleri bulunur. Eczanelerin agresif reklam yapması yasaktır, böylece haksız rekabetten kaçınılır.
Читать далее
0
0
11

Halefiyet ilkesi nedir ve ticari şirketlerde nasıl uygulanır?

cevap yok
22.10.2024
Halefiyet, şirketin tüzel kişiliğine zarar vermeden ortakların değişebileceği, şirket ölse bile yeni formda devam edebileceği anlamına gelir. Bu özellikle Anonim ve Limited şirketlerde geçerli midir, borçlardan kurtulma mümkün müdür?
0
0
13
Hepsini göster