Kara para aklama (AML) ve müşteri tanıma (KYC) kuralları kripto borsaları için zorunlu mu? - Avukat-tr.com
Favoriler
  • Anasayfa
  • Sorular
  • Kara para aklama (AML) ve müşteri tanıma (KYC) kuralları kripto borsaları için zorunlu mu?

Kara para aklama (AML) ve müşteri tanıma (KYC) kuralları kripto borsaları için zorunlu mu?

cevap yok

Ziyaretçiden soru

0
0
11

12.12.2024

Dünya genelinde kripto exchange’lere AML/KYC uygulama zorunluluğu getiriliyor. Bu hangi uluslararası normlara dayanıyor, Türkiye’de de borsalar müşterilerinden kimlik bilgileri almak zorunda mı?

Site Yönetimi
15.12.2024
Cevap tarihi: 15.12.2024

Uluslararası normlar arasında Financial Action Task Force (FATF) tavsiyeleri, kripto varlık sağlayıcıların AML/CFT süreçlerine dahil edilmesini öngörür. Bu çerçevede kripto borsaları, müşteri hesap açılışında kimlik bilgilerini doğrulamak (KYC) ve şüpheli işlemleri raporlamak zorundadır. Türkiye’de de MASAK düzenlemeleriyle kripto hizmet sağlayıcıları yükümlü kılınmıştır. 2021 yılında çıkan yönetmeliklerle borsalar, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamına alınmıştır. Böylece kimlik doğrulaması, işlem takibi ve şüpheli işlem bildirimi yapmak zorunludur. Aksi halde idari para cezası ya da yaptırımlar gündeme gelir. Bu adımlar, kripto varlıkların suç amaçlı kullanımını azaltmayı hedefler.

Похожие вопросы

Hepsini göster

E-sermaye artırım süreci nasıl işler?

cevap yok
09.01.2025
Anonim şirket sermayesini arttırmak istediğinde, elektronik ortamda MERSİS üzerinden başvuru yapabilir mi? TTK ve ilgili yönetmeliklerde dijital süreç var mı, yoksa noter şartı devam mı?
0
0
9

Stopaj (tevkifat) uygulaması hangi gelirlerde vardır?

cevap yok
28.10.2024
Ücretler, serbest meslek ödemeleri, kira ödemeleri gibi belirli ödemelerde stopaj yapılır. Yani ödemeyi yapan, vergi tevkifatı yapıp devlete yatırır. Böylece kazanç sahibinin beyanından önce vergi kesintisi yapılmış olur.
0
0
13

Uluslararası ticaret hukukunun temel kaynakları nelerdir?

cevap yok
15.12.2024
Uluslararası ticaret hukuku, devletler arasındaki ticari ilişkileri ve bunların düzenlenmesini konu alır. Ana kaynaklar arasında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) anlaşmaları, Birleşmiş Milletler sözleşmeleri (CISG gibi), bölgesel ticaret anlaşmaları (Gümrük Birliği, Serbest Ticaret Anlaşmaları vb.) ve ulusal mevzuatlar bulunur. Ayrıca âdet ve teamüller, uluslararası tahkim kararları da bu hukuk alanına yön verir.
Читать далее
0
0
69
Hepsini göster