Cevap tarihi: 18.12.2024
MASAK, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı olarak 5549 sayılı Kanun çerçevesinde görev yapan bir kuruluştur. Görevi, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanını önlemek için finansal sistemdeki şüpheli işlemleri incelemek, analiz etmek ve gerekli görüldüğünde adli makamlara bildirmektir. Bankalar, faktoring şirketleri, kripto hizmet sağlayıcılar dahil tüm finansal kuruluşlar, belirli bir tutarın üzerindeki veya şüpheli nitelikteki işlemleri MASAK’a raporlamak zorundadır. MASAK bu raporları inceler, aklama veya terörizmin finansmanı şüphesini güçlendiren delil varsa savcılığa iletir. Şüpheli hesaplar bloke edilebilir. Bu denetim, kara paranın finans sistemine girmesini engellemek ve Türkiye’nin uluslararası yükümlülüklerine (örneğin FATF standartlarına) uyumunu sağlamak içindir.
Avukat-tr.com 