Avukat-tr.com 
Kredi kartı fraud iadesi mümkün müdür?
- 10.12.2024
cevap yok
Kartım izinsiz kullanıldı, bankadan chargeback talep ediyorum. Reddedilir mi, hangi hukuki yola başvurmalıyım?
Finansal suçlarda MASAK’ın rolü nedir?
cevap yokMali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), hangi görevleri yerine getiriyor? Bankalar ve finans kuruluşları neden MASAK’a şüpheli işlem bildirimi yapmak zorunda?
Cevap tarihi: 18.12.2024
MASAK, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı olarak 5549 sayılı Kanun çerçevesinde görev yapan bir kuruluştur. Görevi, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanını önlemek için finansal sistemdeki şüpheli işlemleri incelemek, analiz etmek ve gerekli görüldüğünde adli makamlara bildirmektir. Bankalar, faktoring şirketleri, kripto hizmet sağlayıcılar dahil tüm finansal kuruluşlar, belirli bir tutarın üzerindeki veya şüpheli nitelikteki işlemleri MASAK’a raporlamak zorundadır. MASAK bu raporları inceler, aklama veya terörizmin finansmanı şüphesini güçlendiren delil varsa savcılığa iletir. Şüpheli hesaplar bloke edilebilir. Bu denetim, kara paranın finans sistemine girmesini engellemek ve Türkiye’nin uluslararası yükümlülüklerine (örneğin FATF standartlarına) uyumunu sağlamak içindir.
Konuyla ilgili avukatlara gitmek için aşağıdaki şehri seçin:
- Ankara
- İstanbul
- İzmir
- Adana
- Antalya
- Kayseri
- Denizli
- Samsun
- Gaziantep
- Muğla
- Eskişehir
- Hatay
- Aydın
- Diyarbakır
- Balıkesir
- Manisa
- Konya
- Mersin
- Aksaray
- Tekirdağ
- Kocaeli
- Uşak
- Afyonkarahisar
- Tokat
- Malatya
- Mardin
- Osmaniye
- Edirne
- Erzurum
- Trabzon
- Isparta
- Çanakkale
- Kırıkkale
- Çorum
- Düzce
- Nevşehir
- Bursa
- Batman
- Bolu
- Kırklareli
- Yozgat
- Sakarya
- Erzincan
- Giresun
- Kastamonu
- Amasya
- Kırşehir
- Niğde
- Şanlıurfa
Похожие вопросы
Gizli kazanç aktarımı (transfer fiyatlaması) hangi kanunla cezalandırılır?
- 17.12.2024
cevap yok
Bir bağlı şirkete yüksek fiyattan mal satıp vergi matrahını düşürmek transfer fiyatlaması mıdır? Finansal suç sayılır mı, cezaları nelerdir?
Sigortacılık sektöründe sahte hasar beyanı hangi suçu doğurur?
- 16.11.2024
cevap yok
Birisi aracını bilerek hasarlı gösterip yüksek tazminat alıyor, bu bir finansal suç mu, hangi cezayı gerektirir?
Pos cihazında sahte slip üretmek veya işlem iptallerini gizlemek hangi suçu oluşturur?
- 31.10.2024
cevap yok
Ticari işletmeler pos cihazında işlem iptalini göstermeyip hileli slip basarsa, hangi suçtan yargılanır? Dolandırıcılık mı, sahtecilik mi?
Finansal suçlar hukuku nedir ve hangi alanları kapsar?
- 05.01.2025
cevap yok
Finansal suçlar denince akla sahtecilik, kara para aklama, banka zimmeti, borsa manipülasyonu gibi pek çok başlık geliyor. Peki finansal suçlar hukuku bu konuları tam olarak nasıl çerçeveliyor, hangi kanunlar bu alanı düzenliyor?
İnternet bankacılığı üzerinden şifre fishing yapmak hangi suçtur?
- 19.11.2024
cevap yok
SMS veya sahte siteyle bankacılık şifrelerini ele geçirip hesap boşaltan hacker ne ceza alır, nasıl yakalanır?
Elektronik para kuruluşlarının usulsüz e-para işlemleri hangi suçu oluşturur?
- 11.12.2024
cevap yok
Türkiye’de elektronik para (prepaid kart, dijital cüzdan) hizmeti sunmak için BDDK izni gerekli. İllegal e-para faaliyeti suç mudur?
Kripto varlık hizmet sağlayıcısı hangi yükümlülükleri taşır?
- 12.01.2025
cevap yok
Türkiye’de bir kripto borsası kurmak istiyorum. MASAK, SPK veya BDDK hangi yükümlülükleri öngörüyor, lisans gerekli mi?
Dijital ödemelerde sahte kimlik kullanımı hangi suçu oluşturur?
- 09.01.2025
cevap yok
Online cüzdan açmak için başkasının kimlik bilgilerini kullandım. Bu işlem hangi finansal suç kapsamında incelenir, cezası nedir?
5 
