Avukat-tr.com 
Akaryakıt kaçakçılığı hangi kanunda düzenlenir ve cezası nedir?
- 12.01.2025
cevap yok
Ülkeye kaçak akaryakıt getirmek veya ulusal marker olmadan satış yapmak finansal suç mu, hangi düzenlemede yer alır?
- Anasayfa
- Sorular
- Dijital ödeme hizmetlerinde kimlik doğrulaması yapılmaması hangi sonuçları doğurur?
Dijital ödeme hizmetlerinde kimlik doğrulaması yapılmaması hangi sonuçları doğurur?
cevap yokBir fintech şirketi müşterilerinden kimlik bilgisi almadan yüksek tutarlı işlem yapıyor. Bu MASAK kurallarına aykırı mı?
Cevap tarihi: 06.01.2025
Evet, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelikler uyarınca, finans kuruluşları ve ödeme hizmet sağlayıcılar, belirli limit üstü işlemlerde mutlaka kimlik tespiti yapmak zorundadır. MASAK rehberi ‘müşterini tanı’ ilkesine dayanarak bu yükümlülüğü getirir. Kimlik doğrulamadan yüksek tutarlı işlem yapmak, kara para aklama veya terörizm finansmanına zemin hazırlayabilir. Denetim sırasında MASAK, kimlik tespiti yapmayan fintech şirketine idari para cezası keser ve tekrarında faaliyetin kısıtlanması gündeme gelebilir. Şüpheli işlem bildirimi yapılmadığı anlaşılırsa daha ağır müeyyideler (cezai soruşturma) devreye girer.
Konuyla ilgili avukatlara gitmek için aşağıdaki şehri seçin:
- İstanbul
- İzmir
- Adana
- Antalya
- Kayseri
- Denizli
- Samsun
- Gaziantep
- Muğla
- Eskişehir
- Hatay
- Aydın
- Diyarbakır
- Balıkesir
- Manisa
- Konya
- Mersin
- Aksaray
- Zonguldak
- Tekirdağ
- Kocaeli
- Uşak
- Afyonkarahisar
- Tokat
- Malatya
- Mardin
- Osmaniye
- Edirne
- Erzurum
- Trabzon
- Isparta
- Çanakkale
- Kırıkkale
- Çorum
- Düzce
- Nevşehir
- Bursa
- Batman
- Bolu
- Kırklareli
- Yozgat
- Sakarya
- Erzincan
- Giresun
- Kastamonu
- Amasya
- Kırşehir
- Niğde
- Şanlıurfa
Похожие вопросы
Rüşvet suçu ile finans kuruluşlarının ilişkisi nedir?
- 27.12.2024
cevap yok
Bir finans kuruluşunda yöneticinin kredi onayı için menfaat talep etmesi rüşvet sayılır mı, bu kişi kamu görevlisi değilse nasıl değerlendirilir?
Pos cihazında sahte slip üretmek veya işlem iptallerini gizlemek hangi suçu oluşturur?
- 31.10.2024
cevap yok
Ticari işletmeler pos cihazında işlem iptalini göstermeyip hileli slip basarsa, hangi suçtan yargılanır? Dolandırıcılık mı, sahtecilik mi?
Finansal suçlarda MASAK’ın rolü nedir?
- 16.12.2024
cevap yok
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), hangi görevleri yerine getiriyor? Bankalar ve finans kuruluşları neden MASAK’a şüpheli işlem bildirimi yapmak zorunda?
Sanal pos dolandırıcılığı nasıl gerçekleşir?
- 31.10.2024
cevap yok
Bazı e-ticaret siteleri sahte sanal pos kullanıyor, müşterinin kart bilgisi kopyalanıyor. Hukuken hangi suç oluşur, nasıl şikâyet edebiliriz?
Vergi kaçakçılığı suçu ile vergi ziyaı arasındaki fark nedir?
- 17.12.2024
cevap yok
Vergi beyannamesinde gelirlerimi eksik gösterirsem veya sahte fatura kullanırsam vergi kaçakçılığı mı oluşur, yoksa sadece vergi ziyaı mı? Hangisi cezai boyutu içerir?
Deniz aşırı hesaplara usulsüz para aktarmak hangi suç olabilir?
- 20.12.2024
cevap yok
Yurt dışına offshore hesaba para transferi yaparak vergiden kaçma veya suçu saklama çabası var. Bu, doğrudan kara para aklama mı, yoksa hangi suçu oluşturur?
İnternet bankacılığı üzerinden şifre fishing yapmak hangi suçtur?
- 19.11.2024
cevap yok
SMS veya sahte siteyle bankacılık şifrelerini ele geçirip hesap boşaltan hacker ne ceza alır, nasıl yakalanır?
Altın ticaretinde faturasız satış yapmak suç mudur?
- 28.12.2024
cevap yok
Kuyumcu, faturasız altın satıyor. Vergi boyutu dışında finansal suç var mı, kara para aklama şüphesi doğar mı?