Avukat-tr.com 
Kambiyo senetlerinde sahte cironun yaptırımı nedir?
- 22.12.2024
cevap yok
Bir poliçeyi veya senedi ciro ederek devredecektim ama karşı taraf imzayı sahte atmış. Bu hangi suçu oluşturur, hangi kanun uygulanır?
- Anasayfa
- Sorular
- Dijital ödeme hizmetlerinde kimlik doğrulaması yapılmaması hangi sonuçları doğurur?
Dijital ödeme hizmetlerinde kimlik doğrulaması yapılmaması hangi sonuçları doğurur?
cevap yokBir fintech şirketi müşterilerinden kimlik bilgisi almadan yüksek tutarlı işlem yapıyor. Bu MASAK kurallarına aykırı mı?
Cevap tarihi: 06.01.2025
Evet, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelikler uyarınca, finans kuruluşları ve ödeme hizmet sağlayıcılar, belirli limit üstü işlemlerde mutlaka kimlik tespiti yapmak zorundadır. MASAK rehberi ‘müşterini tanı’ ilkesine dayanarak bu yükümlülüğü getirir. Kimlik doğrulamadan yüksek tutarlı işlem yapmak, kara para aklama veya terörizm finansmanına zemin hazırlayabilir. Denetim sırasında MASAK, kimlik tespiti yapmayan fintech şirketine idari para cezası keser ve tekrarında faaliyetin kısıtlanması gündeme gelebilir. Şüpheli işlem bildirimi yapılmadığı anlaşılırsa daha ağır müeyyideler (cezai soruşturma) devreye girer.
Konuyla ilgili avukatlara gitmek için aşağıdaki şehri seçin:
- Ankara
- İstanbul
- İzmir
- Adana
- Antalya
- Kayseri
- Denizli
- Samsun
- Gaziantep
- Muğla
- Eskişehir
- Hatay
- Aydın
- Diyarbakır
- Balıkesir
- Manisa
- Konya
- Mersin
- Aksaray
- Zonguldak
- Tekirdağ
- Kocaeli
- Uşak
- Afyonkarahisar
- Tokat
- Malatya
- Mardin
- Osmaniye
- Edirne
- Erzurum
- Trabzon
- Çanakkale
- Kırıkkale
- Çorum
- Düzce
- Nevşehir
- Bursa
- Batman
- Bolu
- Kırklareli
- Yozgat
- Sakarya
- Erzincan
- Giresun
- Kastamonu
- Amasya
- Kırşehir
- Niğde
- Şanlıurfa
Похожие вопросы
Emeklilik fonlarının kötü yönetimi finansal suç olabilir mi?
- 30.12.2024
cevap yok
Bireysel emeklilik şirketi, katılımcıların birikimini yanlış yatırımlarla zarara uğratıyor. Bu hangi hukuki sorunları doğurur?
İcra dairelerinde rüşvet veya yolsuzluk suçları hangi kapsama girer?
- 30.11.2024
cevap yok
İcra memuru para karşılığı haciz yapmıyorsa veya alacağı tahsil etmeyi geciktiriyorsa, hangi suç söz konusu olur?
Rüşvet suçu ile finans kuruluşlarının ilişkisi nedir?
- 27.12.2024
cevap yok
Bir finans kuruluşunda yöneticinin kredi onayı için menfaat talep etmesi rüşvet sayılır mı, bu kişi kamu görevlisi değilse nasıl değerlendirilir?
Elektronik para kuruluşlarının usulsüz e-para işlemleri hangi suçu oluşturur?
- 11.12.2024
cevap yok
Türkiye’de elektronik para (prepaid kart, dijital cüzdan) hizmeti sunmak için BDDK izni gerekli. İllegal e-para faaliyeti suç mudur?
Sanal pos dolandırıcılığı nasıl gerçekleşir?
- 31.10.2024
cevap yok
Bazı e-ticaret siteleri sahte sanal pos kullanıyor, müşterinin kart bilgisi kopyalanıyor. Hukuken hangi suç oluşur, nasıl şikâyet edebiliriz?
Sigortacılık sektöründe sahte hasar beyanı hangi suçu doğurur?
- 16.11.2024
cevap yok
Birisi aracını bilerek hasarlı gösterip yüksek tazminat alıyor, bu bir finansal suç mu, hangi cezayı gerektirir?
Reel faizi gizleyerek sözleşme imzalayan faktoring şirketi hangi suçu işlemiş olur?
- 06.12.2024
cevap yok
Faktoring firmasının sözleşmede nominal düşük faiz gösterip gerçekte komisyonlarla yüksek faiz uygulaması, finansal suç mudur, hangi başlıkta incelenir?
Finansal suçlar hukuku nedir ve hangi alanları kapsar?
- 05.01.2025
cevap yok
Finansal suçlar denince akla sahtecilik, kara para aklama, banka zimmeti, borsa manipülasyonu gibi pek çok başlık geliyor. Peki finansal suçlar hukuku bu konuları tam olarak nasıl çerçeveliyor, hangi kanunlar bu alanı düzenliyor?
5 
