Dijital ödeme hizmetlerinde kimlik doğrulaması yapılmaması hangi sonuçları doğurur? - Avukat-tr.com
Favoriler
  • Anasayfa
  • Sorular
  • Dijital ödeme hizmetlerinde kimlik doğrulaması yapılmaması hangi sonuçları doğurur?

Dijital ödeme hizmetlerinde kimlik doğrulaması yapılmaması hangi sonuçları doğurur?

cevap yok

Ziyaretçiden soru

0
0
10

02.01.2025

Bir fintech şirketi müşterilerinden kimlik bilgisi almadan yüksek tutarlı işlem yapıyor. Bu MASAK kurallarına aykırı mı?

Site Yönetimi
06.01.2025
Cevap tarihi: 06.01.2025

Evet, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelikler uyarınca, finans kuruluşları ve ödeme hizmet sağlayıcılar, belirli limit üstü işlemlerde mutlaka kimlik tespiti yapmak zorundadır. MASAK rehberi ‘müşterini tanı’ ilkesine dayanarak bu yükümlülüğü getirir. Kimlik doğrulamadan yüksek tutarlı işlem yapmak, kara para aklama veya terörizm finansmanına zemin hazırlayabilir. Denetim sırasında MASAK, kimlik tespiti yapmayan fintech şirketine idari para cezası keser ve tekrarında faaliyetin kısıtlanması gündeme gelebilir. Şüpheli işlem bildirimi yapılmadığı anlaşılırsa daha ağır müeyyideler (cezai soruşturma) devreye girer.

Похожие вопросы

Hepsini göster

Influencer reklamında çocuk çalıştırmak yasal mıdır?

cevap yok
25.12.2024
Bazı fenomen anneler, küçük çocuklarını videolarında markalarla işbirliği reklamında kullanıyor. Çocuk modeli, çalışma saatleri ve kazanç paylaşımı gibi konular nasıl düzenlenir, çalışma izni lazım mı?
0
0
24

Halefiyet ilkesi nedir ve ticari şirketlerde nasıl uygulanır?

cevap yok
22.10.2024
Halefiyet, şirketin tüzel kişiliğine zarar vermeden ortakların değişebileceği, şirket ölse bile yeni formda devam edebileceği anlamına gelir. Bu özellikle Anonim ve Limited şirketlerde geçerli midir, borçlardan kurtulma mümkün müdür?
0
0
16

Yoğunlaşma testi nasıl yapılır ve HHI nedir?

cevap yok
18.12.2024
Birleşme-devralma incelemelerinde Rekabet Kurumu, pazar yoğunlaşma ölçütlerini kullanır. HHI (Herfindahl-Hirschman Index) gibi göstergeler, konsantrasyonu ölçer. Neden ve nasıl kullanılır?
0
0
17

Emeklilik için prim gün sayısı nasıl hesaplanır?

cevap yok
02.11.2024
Çalışanların emeklilik koşullarından biri belirli bir prim gün sayısına ulaşmaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) nezdinde bu prim günleri işveren bildirimiyle toplanır. Her sigorta kolunda farklı koşullar veya toplu borçlanma imkânları olabilir. Emeklilik için hangi yaş ve kaç prim gününün gerektiği, işe giriş tarihine ve sigorta statüsüne (4A, 4B, 4C) göre değişir.
Читать далее
0
0
19
Hepsini göster