Deniz aşırı hesaplara usulsüz para aktarmak hangi suç olabilir? - Avukat-tr.com
Favoriler
  • Anasayfa
  • Sorular
  • Deniz aşırı hesaplara usulsüz para aktarmak hangi suç olabilir?

Deniz aşırı hesaplara usulsüz para aktarmak hangi suç olabilir?

cevap yok

Ziyaretçiden soru

0
0
19

20.12.2024

Yurt dışına offshore hesaba para transferi yaparak vergiden kaçma veya suçu saklama çabası var. Bu, doğrudan kara para aklama mı, yoksa hangi suçu oluşturur?

Site Yönetimi
21.12.2024
Cevap tarihi: 21.12.2024

Offshore hesaplara usulsüz para transferi, kaynağı suç gelirine dayanıyorsa TCK m.282 ‘aklama suçu’ olarak değerlendirilebilir. Eğer paranın suçtan elde edildiği ispatlanırsa, offshore yoluyla kökeni gizlenmeye çalışılıyordur ve aklama suçu işlenmiş olur. Ayrıca vergi otoritelerine bildirim yapılmaması durumunda vergi kaçırma fiili (VUK m.359) gündeme gelir. Para transferleri MASAK’ın şüpheli işlem listesinde yer alıyorsa, bankalar bunu bildirir. Kendi başına yurt dışına para çıkarmak suç değildir; ancak suçtan elde edilen malvarlığı gizleniyorsa veya vergi beyannamesi dışı tutuluyorsa finansal suç oluşur. Savcılık, iz sürebilir, gerekli görülürse paranın kaynağını sorgular. Offshore hesaplar, sıklıkla kara para aklama şüphelerini tetiklediği için denetime tabidir.

Похожие вопросы

Hepsini göster

Yan etkiler ve ilaç geri çekme süreçleri nasıl işler?

cevap yok
11.12.2024
Bir ilacın piyasada beklenmeyen yan etkileri görülürse, Sağlık Bakanlığı veya ilgili otorite ilacın geri çekilmesine ya da ek uyarılar konmasına karar verebilir. İlaç firması da farmakovijilans raporlarıyla süreci takip eder. Eğer ilaç ciddi risk oluşturuyorsa ruhsat iptali dahi mümkündür. Bu süreçte hukuki sorumluluk üretici firmaya veya ithalatçıya ait olabilir.
Читать далее
0
0
15

Çiftçi kayıt sistemi (ÇKS) kaydı zorunlu mu?

cevap yok
22.10.2024
Üreticiler her yıl ÇKS sistemine kayıt olup ekiliş beyanı vermelidir. Bu kayıt olmadan destek, mazot, gübre gibi yardımlardan faydalanılamaz. Ayrıca alım garantili projelerde de ÇKS kaydı istenir. Neden önemlidir?
0
0
13

Tarımda drone kullanmak hukuken serbest mi?

cevap yok
26.11.2024
Çiftçi, ilaçlama veya gübreleme için insansız hava aracı (drone) kullanmak istiyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) izni mi gerekli? Tarım arazisinde uçuş kısıtları var mı?
0
0
9

Yabancı yatırımcılar hangi mevzuatla koruma altındadır?

cevap yok
21.10.2024
Türkiye’de yabancı yatırımcıların hak ve yükümlülükleri, 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerle düzenlenir. Bu kanun yabancı yatırımcının yerli yatırımcı gibi eşit işlem görmesini amaçlar. Ayrıca uluslararası yatırım anlaşmaları da bu korumayı pekiştirir.
0
0
4

Futbol kulüplerinin şirketleşmesi ne sağlar?

cevap yok
27.11.2024
Kimi kulüpler dernek yapısından çıkıp anonim şirket haline geliyor. Borsaya kote olarak yatırım alıyor. Hukuki avantajı nedir? Dernek zorlukları nasıl aşılır?
0
0
10
Hepsini göster