Avukat-tr.com 
Yatırım danışmanlığı hangi lisansa bağlı?
- 19.12.2024
cevap yok
Profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti (borsa, fonlar, proje analizi vb.) SPK mevzuatına göre mi, yoksa bağımsız denetim şirketleri altında mı yapılır?
Terör finansmanı ve kripto: MASAK, borsalardan ne talep edebilir?
cevap yokTerör örgütleri kripto varlıkları kullanabilir mi? MASAK bu amaçla kripto borsalarına hangi yükümlülükleri getirmiştir, şüpheli işlem bildirim eşiği nedir?
Cevap tarihi: 25.12.2024
Kripto varlıkların yarı anonim yapısı terör finansmanı riskini artırabilir. Bu nedenle MASAK, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Kanunu uyarınca kripto servis sağlayıcılarına AML/CFT (Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele) yükümlülükleri yüklemiştir. Borsalar, müşterinin kimlik tespiti, risk profilini oluşturma, 75.000 TL üstü işlem veya şüpheli görülen daha düşük tutarlı işlemler için de ‘Şüpheli İşlem Bildirimi’ yapmalıdır. Terörle bağlantılı adresler tespit edilirse dondurma veya kolluk kuvvetlerine iletme süreci devreye girer. Eğer borsa gerekli özeni göstermezse MASAK idari para cezaları veya cezai sorumluluk uygulayabilir. Böylece yasa dışı finans akışlarını engellemek hedeflenir.
Похожие вопросы
Kılavuz kaptanın hatasından kim sorumlu olur?
- 08.01.2025
cevap yok
Boğazda kılavuz kaptan gemiyi yönetiyor. Bir kaza oldu, kaptan da hatalı. Donatan zarardan kılavuz kaptanı sorumlu tutabilir mi, yoksa kendi sorumluluğu mu?
Mera arazilerinin tahsisi ve kullanımı nasıl düzenlenir?
- 28.10.2024
cevap yok
Köy meraları 4342 sayılı Mera Kanunu’na göre korunur. Büyükbaş, küçükbaş hayvancılık için otlatma hakkı vardır. Mera özel mülk mü, kamu malı mı? Tahsisler kim tarafından yapılır, sınırları kim belirler?
Ülkesinde gayrimenkul satan yabancının Türkiye’de vergi avantajı var mı?
- 04.11.2024
cevap yok
Bir yabancı kendi ülkesinde gayrimenkul satarak parasını Türkiye’ye getiriyor. Burada ev almak istiyor, gümrükte beyan mı gerekir?
Tapu siciline ‘yabancı şerhi’ diye bir kayıt var mı?
- 08.12.2024
cevap yok
Bazıları tapuda ‘yabancı şerhi’ olduğunu söylüyor. Böyle bir ibare resmi midir, hangi durumda konur?
Miras açıldıktan sonra yönetim nasıl sağlanır?
- 30.12.2024
cevap yok
Ölüm gerçekleşince tereke üzerinde geçici yönetim gerekiyor olabilir. Mirasçılar henüz paylaşım yapmamışsa ya da yurt dışında olabilirler. Bu durumda kim karar alır, nasıl yönetilir?
Kamusal izinler gecikirse yatırımcı dava açabilir mi?
- 24.12.2024
cevap yok
Belediye, bakanlık veya başka resmi kurum ruhsat ve izinleri onaylamada yavaş kalıyor. Yatırımcı projeyi gecikiyor. Zararı tazmin edebilir mi?
Otel rezervasyonu iptalinde ‘no-show’ ücreti meşru mudur?
- 03.01.2025
cevap yok
Rezervasyon yapıldı, müşteri konaklamaya gelmedi (no-show). Otel bir gecelik veya tüm tutarı talep ediyor. Tüketici Kanunu buna ne diyor?
Teşvik sistemindeki bölgesel farklılıkların amacı nedir?
cevap yok
Yatırım teşvik sistemi genelde 6 bölgeye ayrılmıştır. Her bölgeye göre destek oranları ve muafiyetler değişir. Bu farklılaşmanın arkasında hangi amaç yatıyor? Gelişmiş bölgelerle daha az gelişmiş bölgeler neden farklı oranlarda teşvik alıyor?