Avukat-tr.com 
Rüşvet suçu ile finans kuruluşlarının ilişkisi nedir?
- 27.12.2024
cevap yok
Bir finans kuruluşunda yöneticinin kredi onayı için menfaat talep etmesi rüşvet sayılır mı, bu kişi kamu görevlisi değilse nasıl değerlendirilir?
Fiktif ihracat (hayali ihracat) hangi suç kapsamına girer?
cevap yokBazen bazı firmalar kâğıt üstünde ihracat göstermiş gibi yapıyor, KDV iadesi alıyor. Bu hangi mevzuatta düzenlenir, cezalar nelerdir?
Cevap tarihi: 27.12.2024
Fiktif ihracat, fiilen mal çıkışı olmadan beyanname ve belgelerde sahtecilik yaparak ‘ihracat yapılmış’ gibi gösterme eylemidir. Amaç, devletten haksız KDV iadesi veya teşvik almak olabilir. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve Vergi Usul Kanunu kapsamında ‘kaçakçılık suçu’ ve ‘vergi kaçakçılığı’ olarak nitelendirilir. Ayrıca TCK m.158’de (nitelikli dolandırıcılık) hükümleri devreye girebilir çünkü kamu kurumlarını (vergi dairesi) aldatma söz konusudur. Cezası 3 ila 10 yıl arası hapis cezası ve yüksek adli para cezasıdır. Gümrük Müsteşarlığı ve vergi denetmenleri incelemesinde fiktif ihracat tespit edilirse hem idari hem de adli süreç başlatılır.
Konuyla ilgili avukatlara gitmek için aşağıdaki şehri seçin:
- İstanbul
- İzmir
- Adana
- Antalya
- Kayseri
- Denizli
- Samsun
- Gaziantep
- Muğla
- Eskişehir
- Hatay
- Aydın
- Diyarbakır
- Balıkesir
- Manisa
- Konya
- Mersin
- Aksaray
- Zonguldak
- Tekirdağ
- Kocaeli
- Uşak
- Afyonkarahisar
- Tokat
- Malatya
- Mardin
- Osmaniye
- Edirne
- Erzurum
- Trabzon
- Isparta
- Çanakkale
- Kırıkkale
- Çorum
- Düzce
- Nevşehir
- Bursa
- Batman
- Bolu
- Kırklareli
- Yozgat
- Sakarya
- Erzincan
- Giresun
- Kastamonu
- Amasya
- Kırşehir
- Niğde
- Şanlıurfa
Похожие вопросы
Finansal dolandırıcılıkta mağdurun zararı nasıl tazmin edilir?
- 22.12.2024
cevap yok
Bir şirkete yatırım yaptım, meğer ponziymiş param gitti. Ceza davası var. Paramı nasıl geri alabilirim, hangi hukuki yol var?
Finansal suçlar hukuku nedir ve hangi alanları kapsar?
- 05.01.2025
cevap yok
Finansal suçlar denince akla sahtecilik, kara para aklama, banka zimmeti, borsa manipülasyonu gibi pek çok başlık geliyor. Peki finansal suçlar hukuku bu konuları tam olarak nasıl çerçeveliyor, hangi kanunlar bu alanı düzenliyor?
Kredi kartı kopyalama suçuyla hangi yollardan korunuruz?
- 04.11.2024
cevap yok
ATM’de kopyalama düzeneği, POS cihazında şifre çalma vs. Kredi kartı sahteciliği hangi maddede düzenlenir, nasıl önlenir?
EFT dolandırıcılığı durumunda hangi dava açılır?
- 28.11.2024
cevap yok
Biri beni arayıp EFT yaptığını söyledi, dekont gösterdi ama sahte çıkmış. Paramı alamadım. Bu durum hangi suçtur, nasıl şikâyet edeceğim?
Elektronik para kuruluşlarının usulsüz e-para işlemleri hangi suçu oluşturur?
- 11.12.2024
cevap yok
Türkiye’de elektronik para (prepaid kart, dijital cüzdan) hizmeti sunmak için BDDK izni gerekli. İllegal e-para faaliyeti suç mudur?
Şirket ortaklarının sahte fatura düzenlemesine dair sorumluluğu nedir?
- 12.12.2024
cevap yok
Bir anonim şirket yönetimi sahte fatura kesiyor, ortakların hepsi mi sorumlu olur yoksa kimler cezalandırılır?
Banka kartının izinsiz kullanılması durumunda müşteri ne yapmalı?
- 17.12.2024
cevap yok
Hesabıma ait kartla benden habersiz işlem yapılmış. Banka ‘güvenlik sorunu sizin’ diyor. Hukuki olarak nasıl ilerlerim?
Varlık barışı düzenlemeleri hangi finansal suçları etkiliyor?
- 22.10.2024
cevap yok
Türkiye bazen varlık barışı kanunları çıkartıyor, yurtdışı paraları getirene vergi muafiyeti veriyor. Bu uygulama kara para aklamaya engel mi, yoksa kolaylaştırıyor mu?
5 