Avukat-tr.com 
Konut satın alarak ikamet izni almak hangi koşullara bağlıdır?
- 03.11.2024
cevap yok
Yabancı, Türkiye’de ev alırsa ikamet izni alabilir mi? Ev bedeli asgari ne kadar, hemen oturma mı veriliyor yoksa prosedür nedir?
Suçtan el konulan parayı bankada değerlendirmek hangi suça girer?
cevap yokUyuşturucudan elde edilen nakitleri birisi bankada mevduata dönüştürüyorsa, finans kuruluşu da habersiz işlemi yapıyorsa ne olur?
Cevap tarihi: 17.11.2024
Uyuşturucu gelirinin bankaya yatırılması, kara para aklama sürecinin klasik örneklerinden biridir. Müşteri kara para aklama niyetiyle bankaya nakit yatırıyorsa TCK m.282 (aklama suçu) işliyor olabilir. Banka, bu işlemi şüpheli görmez ve bildirmezse (5549 sayılı Kanun gereği) MASAK yükümlülüğünü ihlal etmiş olur; hem idari para cezası hem de ağır vakalarda adli sorumluluk söz konusu olabilir. Banka personeli bu paranın kaynağının suç olduğunu biliyorsa aklama suçuna iştirak dahi edebilir. Dolayısıyla bankaların ‘müşterini tanı’ kuralına uygun hareket etmesi, şüpheli işlemleri MASAK’a raporlaması şarttır. Aksi halde finans kuruluşu da sorumluluk altına girebilir. El konulan para mahkeme kararıyla müsadere edilebilir.
Похожие вопросы
Müzik listesi yapıp Spotify embedding (gömme) ile siteye eklemek hak ihlali mi?
- 08.11.2024
cevap yok
Kendi bloguma embed koduyla Spotify çalma listesini ekliyorum. Telif hakkı sahibi buna itiraz edebilir mi, yoksa Spotify’ın lisansı bu durumu kapsar mı?
Mirası kabul eden, ileride vazgeçebilir mi?
- 23.10.2024
cevap yok
Üç ay geçti, mirasçı reddetmediği için otomatik kabul etmiş sayıldı. Ancak borçların ağır olduğu anlaşıldı. Şimdi reddetmek mümkün mü?
Taşıma senedi ile irsaliye arasında fark nedir?
- 07.12.2024
cevap yok
Karayolu taşımalarında taşıyıcı ile gönderen arasında taşıma senedi düzenlenirken, malın satıcı tarafından sevkinde fatura veya irsaliye de kullanılır. Taşıma senedi ve irsaliye hukuken aynı mıdır, farkları nelerdir?
Ticaret sicilindeki tescil ve ilan ne gibi sonuçlar doğurur?
- 21.10.2024
cevap yok
Şirket kuruluşu, unvan değişikliği, sermaye artırımı, merkez adresi gibi hususlar ticaret siciline tescil edilir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan olunur. Tescil ve ilan neyi sağlar, üçüncü kişilere karşı nasıl bağlayıcıdır?
Şirkette aile üyeleri ortaksa, M&A zor mu olur?
- 16.12.2024
cevap yok
Hedef şirkette aile ortaklığı var, herkes farklı paya sahip. Karşı çıkma riski. Süreci nasıl yönetmek gerekir?
Özel Usulsüzlük Cezası hangi durumlarda kesilir?
- 18.11.2024
cevap yok
Fatura düzenlememe, e-Fatura kullanımına geçmeme, vergi levhası asmama, defter belge ibraz etmeme gibi belirli ihlallerde VUK’a göre özel usulsüzlük cezası uygulanır. Tutarlar her yıl yeniden değerleme oranına göre güncellenir.
Deniz ticaretinde konişmento (bill of lading) ne işe yarar?
- 21.12.2024
cevap yok
Konişmento, gemicilikte sıkça duyulan bir belgedir. Yükün üzerinde hak sahibi olmayı gösteriyor sanırım. Tam olarak fonksiyonu nedir, düzenleme şekli nasıl olur?
Basketbolda yabancı oyuncu kuralı neye dayanır?
- 25.12.2024
cevap yok
Her ligde belirli sayıda yabancı basketbolcunun sahada olmasına izin verilir. Örneğin Türkiye Basketbol Süper Ligi yabancı sınırlaması. Bu sınırlama Anayasa’daki çalışma hürriyetine aykırı mı, yoksa federasyon talimatlarıyla meşru mu?