Dijital ödeme hizmetlerinde kimlik doğrulaması yapılmaması hangi sonuçları doğurur? - Avukat-tr.com
Favoriler
  • Anasayfa
  • Sorular
  • Dijital ödeme hizmetlerinde kimlik doğrulaması yapılmaması hangi sonuçları doğurur?

Dijital ödeme hizmetlerinde kimlik doğrulaması yapılmaması hangi sonuçları doğurur?

cevap yok

Ziyaretçiden soru

0
0
6

02.01.2025

Bir fintech şirketi müşterilerinden kimlik bilgisi almadan yüksek tutarlı işlem yapıyor. Bu MASAK kurallarına aykırı mı?

Site Yönetimi
06.01.2025
Cevap tarihi: 06.01.2025

Evet, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelikler uyarınca, finans kuruluşları ve ödeme hizmet sağlayıcılar, belirli limit üstü işlemlerde mutlaka kimlik tespiti yapmak zorundadır. MASAK rehberi ‘müşterini tanı’ ilkesine dayanarak bu yükümlülüğü getirir. Kimlik doğrulamadan yüksek tutarlı işlem yapmak, kara para aklama veya terörizm finansmanına zemin hazırlayabilir. Denetim sırasında MASAK, kimlik tespiti yapmayan fintech şirketine idari para cezası keser ve tekrarında faaliyetin kısıtlanması gündeme gelebilir. Şüpheli işlem bildirimi yapılmadığı anlaşılırsa daha ağır müeyyideler (cezai soruşturma) devreye girer.

Похожие вопросы

Hepsini göster

Genel Bütçe, Özel Bütçe ve Düzenleyici Kurum Bütçeleri nedir?

cevap yok
23.11.2024
Kamu kurumlarının bütçeleri farklı kategorilere ayrılıyor. Genel bütçeli idareler hangileridir, özel bütçeli idareler (üniversiteler, bazı kamu kuruluşları) nasıl yapılandırılır, düzenleyici denetleyici kurumların bütçesi nasıl hazırlanır?
0
0
9

Stopaj (tevkifat) uygulaması hangi gelirlerde vardır?

cevap yok
28.10.2024
Ücretler, serbest meslek ödemeleri, kira ödemeleri gibi belirli ödemelerde stopaj yapılır. Yani ödemeyi yapan, vergi tevkifatı yapıp devlete yatırır. Böylece kazanç sahibinin beyanından önce vergi kesintisi yapılmış olur.
0
0
11

Rehberlik hizmeti yasal olarak kimler tarafından sunulabilir?

cevap yok
30.10.2024
Ülkemizde tur rehberliği meslek olarak 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu’na tabidir. Rehber, Kültür ve Turizm Bakanlığı onaylı kokart sahibi olmalıdır. Ruhsatsız rehberlik yapmak yasadışıdır ve cezası vardır. Peki rehberin yasal sorumluluğu nedir?
0
0
9

Eşin zümre içindeki payı nasıl hesaplanır?

cevap yok
23.10.2024
Medeni Kanun’da sağ kalan eş, altsoy (çocuklar) varsa mirasın 1/4’ünü, anne-baba zümresi varsa 1/2’sini, yoksa tamamını alır. Bu payların zümreye göre değişmesi nasıl açıklanır?
0
0
17
Hepsini göster