Avukat-tr.com 
Rüşvet suçu ile finans kuruluşlarının ilişkisi nedir?
- 27.12.2024
cevap yok
Bir finans kuruluşunda yöneticinin kredi onayı için menfaat talep etmesi rüşvet sayılır mı, bu kişi kamu görevlisi değilse nasıl değerlendirilir?
- Anasayfa
- Sorular
- Dijital ödeme hizmetlerinde kimlik doğrulaması yapılmaması hangi sonuçları doğurur?
Dijital ödeme hizmetlerinde kimlik doğrulaması yapılmaması hangi sonuçları doğurur?
cevap yokBir fintech şirketi müşterilerinden kimlik bilgisi almadan yüksek tutarlı işlem yapıyor. Bu MASAK kurallarına aykırı mı?
Cevap tarihi: 06.01.2025
Evet, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelikler uyarınca, finans kuruluşları ve ödeme hizmet sağlayıcılar, belirli limit üstü işlemlerde mutlaka kimlik tespiti yapmak zorundadır. MASAK rehberi ‘müşterini tanı’ ilkesine dayanarak bu yükümlülüğü getirir. Kimlik doğrulamadan yüksek tutarlı işlem yapmak, kara para aklama veya terörizm finansmanına zemin hazırlayabilir. Denetim sırasında MASAK, kimlik tespiti yapmayan fintech şirketine idari para cezası keser ve tekrarında faaliyetin kısıtlanması gündeme gelebilir. Şüpheli işlem bildirimi yapılmadığı anlaşılırsa daha ağır müeyyideler (cezai soruşturma) devreye girer.
Похожие вопросы
Sözlü vasiyet ne kadar geçerlidir?
- 25.12.2024
cevap yok
Olağanüstü bir durumda (örneğin savaş, ağır hastalık, deprem gibi) resmi veya el yazılı vasiyet yapma imkânı yoksa, miras bırakan iki tanığa sözlü vasiyet beyan edebilir. Sonra tanıklar bunu yazılı hale getirip imzalar. Durum düzelirse vasiyet yenilenmeli, aksi halde geçerliliği sınırlıdır.
Haksız rekabet ve fikri mülkiyet ihlali arasındaki fark nedir?
- 07.12.2024
cevap yok
Başka markayı taklit etmek hem marka ihlali hem de haksız rekabete giriyor diye duydum. İki ayrı dava açılabilir mi, farkları nedir?
Letter of Intent (Niyet Mektubu) bağlayıcı mıdır?
- 30.12.2024
cevap yok
Şirketimizle birleşmek isteyen tarafla bir ‘LOI’ imzalamak istiyoruz. Bu mektup hukuken ne kadar bağlar, cayarsak ceza olur mu?
Müze ve ören yerlerinde rehberlik hizmeti almayan turist ne yapar?
- 24.10.2024
cevap yok
Müze kuralları bazen rehbersiz grup girişini kısıtlıyor. Bu, turizm hukuku açısından meşru mu? Tüketici bireysel gezmek isterse engellenebilir mi?
Özel eğitim kurumlarında (dershane, etüt) 5580 sayılı Kanun neyi kapsar?
- 12.11.2024
cevap yok
Eskiden dershaneler vardı, şimdi etüt merkezi, kurs vb. adlarla faaliyet gösteren yapılar var. 5580 sayılı Kanun bu faaliyetleri nasıl düzenliyor?
Şirket birleşmesi nasıl yapılır, ticaret siciline tescil aşamaları nelerdir?
- 10.11.2024
cevap yok
İki sermaye şirketi, birleşerek tek şirket olmak isterse TTK m.136 vd. hükümlerine göre işlem yapar. Birleşme sözleşmesi, ortakların onayı, alacaklıların korunması ve sicil tescili gibi süreçleri izlemek gerekiyor. Ayrıntı nedir?
TTK’ya göre haksız rekabet davasında hangi tür talepler istenebilir?
- 20.12.2024
cevap yok
Haksız rekabet fiilinden zarar gören taraf, mahkemeden tespit, men, eski hale iade, maddi-manevi tazminat gibi taleplerde bulunabilir mi? TTK bunun kapsamını nasıl çizer?
Tapuda satış vaadi sözleşmesi ile kapora alınırsa geçerli midir?
- 07.01.2025
cevap yok
Bir daire için alıcıyla noterde satış vaadi yaptık, kapora aldım. Alıcı vazgeçerse ne olur? Tapuya herhangi bir şerh koymadık, geçersiz mi olur?