Avukat-tr.com 
Bireysel emeklilik sisteminden (BES) erken çıkarsam ne olur?
- 03.11.2024
cevap yok
Kendi isteğimle katıldığım BES sözleşmesini sonlandırmak istiyorum. Devlet katkısı ne olur? Vergilendirme, kesinti nasıl işler?
- Anasayfa
- Sorular
- Dijital ödeme hizmetlerinde kimlik doğrulaması yapılmaması hangi sonuçları doğurur?
Dijital ödeme hizmetlerinde kimlik doğrulaması yapılmaması hangi sonuçları doğurur?
cevap yokBir fintech şirketi müşterilerinden kimlik bilgisi almadan yüksek tutarlı işlem yapıyor. Bu MASAK kurallarına aykırı mı?
Cevap tarihi: 06.01.2025
Evet, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelikler uyarınca, finans kuruluşları ve ödeme hizmet sağlayıcılar, belirli limit üstü işlemlerde mutlaka kimlik tespiti yapmak zorundadır. MASAK rehberi ‘müşterini tanı’ ilkesine dayanarak bu yükümlülüğü getirir. Kimlik doğrulamadan yüksek tutarlı işlem yapmak, kara para aklama veya terörizm finansmanına zemin hazırlayabilir. Denetim sırasında MASAK, kimlik tespiti yapmayan fintech şirketine idari para cezası keser ve tekrarında faaliyetin kısıtlanması gündeme gelebilir. Şüpheli işlem bildirimi yapılmadığı anlaşılırsa daha ağır müeyyideler (cezai soruşturma) devreye girer.
Похожие вопросы
Yapı olarak fikir ürünü sayılan mimari projelerde koruma nasıl sağlanır?
- 10.11.2024
cevap yok
Bir mimar çizimiyle binaya özgün bir tasarım kazandırdı. Bu tasarım telif hakkı mı, yoksa tasarım hakkı mı koruyor? Kopyalanması yasak mı?
Sitede güvenlik kamerası kaydı ve KVKK (Kişisel Verileri Koruma) ilişkisi nedir?
- 12.12.2024
cevap yok
Apartman girişine kamera koymak istiyoruz, geleni gideni kaydedeceğiz. Bu KVKK’ya aykırı mı, hangi koşullarda yasal olabilir?
Uçak biletinde iptal veya değişiklikte tüketicinin hakları nedir?
- 02.01.2025
cevap yok
Havayolu firmaları bilet sınıfına göre değişim veya iptal cezası talep ediyor. Tüketici, sağlık veya mücbir sebeple seyahati iptal etmek istese hangi yönetmelik geçerli, hakları nelerdir?
Devlet konservatuvarlarında ve güzel sanatlar liselerinde hukukî farklılıklar var mı?
- 25.11.2024
cevap yok
Sanata yönelik özel eğitim veren bu kurumların mevzuat statüsü nasıl? Normal liselerden farklı kurallara mı tabi, yoksa yine MEB çerçevesinde midir?
Akreditif (letter of credit) hangi kurallara tabidir?
- 08.01.2025
cevap yok
Akreditif işlemleri genelde UCP 600 (Uniform Customs and Practice for Documentary Credits) kurallarına tabi tutulur. Uluslararası Ticaret Odası (ICC) bu kuralları belirler. Belgelerin bankaya sunumu, ihbar, teyit, rezerv konuları UCP 600 çerçevesinde yönetilir.
İşverene rakip çalıştırmama hükmü dikey kısıtlamaya girer mi?
- 20.10.2024
cevap yok
Bazı sözleşmelerde tedarikçi, bayiye “rakip firmanın personelini istihdam etmeyeceksin” veya “benim personelimi alamazsın” gibi maddeler koyar. Bu rekabet ihlali midir?
Haksız sözleşme şartı nedir?
- 23.10.2024
cevap yok
Tüketici sözleşmesinde, tüketicinin aleyhine ve hakkaniyete aykırı tek taraflı düzenlemeler haksız şart sayılır. Örneğin satıcının sorumluluğunu tamamen kaldıran veya tüketiciye aşırı yükümlülük getiren hükümler geçersiz kabul edilir.
Rekabet Kurulu’nun yerinde inceleme yetkisi nedir?
- 14.11.2024
cevap yok
Kurul uzmanları, bir rekabet ihlali şüphesiyle şirketin merkezine veya şubesine giderek bilgisayar kayıtları, e-posta yazışmaları, tutanaklar gibi belgeleri inceleyebilir. Bu yetki, soruşturmanın doğruluğunu sağlamak adına çok önemlidir. İşletme bu incelemeye direnebilir mi, sınırları nedir?