Avukat-tr.com 
Üniversite dışından tez yazdırmak hukuken suç mu?
- 25.10.2024
cevap yok
Öğrenciler bazen para verip başkasına tez hazırlatıyor. Buna dair yasal yaptırım var mı, üniversite yakalarsa ne olur?
- Anasayfa
- Sorular
- Dijital ödeme hizmetlerinde kimlik doğrulaması yapılmaması hangi sonuçları doğurur?
Dijital ödeme hizmetlerinde kimlik doğrulaması yapılmaması hangi sonuçları doğurur?
cevap yokBir fintech şirketi müşterilerinden kimlik bilgisi almadan yüksek tutarlı işlem yapıyor. Bu MASAK kurallarına aykırı mı?
Cevap tarihi: 06.01.2025
Evet, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelikler uyarınca, finans kuruluşları ve ödeme hizmet sağlayıcılar, belirli limit üstü işlemlerde mutlaka kimlik tespiti yapmak zorundadır. MASAK rehberi ‘müşterini tanı’ ilkesine dayanarak bu yükümlülüğü getirir. Kimlik doğrulamadan yüksek tutarlı işlem yapmak, kara para aklama veya terörizm finansmanına zemin hazırlayabilir. Denetim sırasında MASAK, kimlik tespiti yapmayan fintech şirketine idari para cezası keser ve tekrarında faaliyetin kısıtlanması gündeme gelebilir. Şüpheli işlem bildirimi yapılmadığı anlaşılırsa daha ağır müeyyideler (cezai soruşturma) devreye girer.
Похожие вопросы
Boş zamanlarında tasarladığı ürünü patentlemek isteyen çalışanın hakları nedir?
- 21.11.2024
cevap yok
Bir şirkette mühendis çalışıyorum. Kendi zamanımda geliştirdiğim bir buluşu patentlemek istiyorum. İşverenin hakkı var mı, ne diyor kanun?
Sigortacılık sektöründe sahte hasar beyanı hangi suçu doğurur?
- 16.11.2024
cevap yok
Birisi aracını bilerek hasarlı gösterip yüksek tazminat alıyor, bu bir finansal suç mu, hangi cezayı gerektirir?
İnsan kaynağına dayalı ‘kalifiye istihdam’ teşviki hangi yatırıma uygulanır?
- 28.11.2024
cevap yok
Devlet, yüksek vasıflı mühendis, araştırmacı istihdam eden firmaya SGK prim desteği veya gelir vergisi indirimi verebiliyor. Bu hangi mevzuata göre verilir?
Kamu personeli olarak çalışan yabancıların vatandaşlık işlemi hızlandırılır mı?
- 29.12.2024
cevap yok
Öğretim üyesi olarak devlet üniversitesinde çalışıyorum, vatandaşlık başvurusu yaparsam süreç daha mı hızlı? Resmi kolaylık var mı?
Kıt’a sahanlığı hangi esaslara göre saptanır?
- 08.01.2025
cevap yok
Bir devletin kıyıdan itibaren deniz tabanındaki maden ve petrol gibi kaynakları işletme yetkisi ‘kıt’a sahanlığı hakkı’ olarak biliniyor. Bu sahanlığın sınırları nasıl çiziliyor ve kıyı devletine hangi haklar tanınıyor?
Konut dokunulmazlığı ne anlama gelir?
- 23.12.2024
cevap yok
Sosyal güvenlik denetmenleri veya SGK müfettişleri bir işyerini incelerken, eğer işyeri mesken olarak da kullanılıyorsa konut dokunulmazlığı söz konusu. Hukuken hangi izinler gerekir?
Tur acentesi ‘son dakika iptal’ yaparsa cezai şart var mı?
- 08.12.2024
cevap yok
Tüketici tura hazırlık yaptı, acente turu bir gün kala iptal etti. Tüketici maddi manevi zarara uğradı. Tüketici Kanunu’nda cezai şart uygulanır mı?
Dikey anlaşmalarda rekabet kısıtlamaları hangi durumlarda muaf tutulur?
- 09.11.2024
cevap yok
Üretici ile distribütör arasındaki sözleşme, asgari yeniden satış fiyatı belirleme veya bölge kısıtlaması gibi hükümler içerebilir. Bu tür dikey anlaşmalar genelde rekabeti sınırlayıcı görülür. Ancak bazı koşullarda muafiyet tanınabilir. Nasıl ve hangi şartlarda uygulanır?