Avukat-tr.com 
Ponzi sisteminde katılımcılar da suçlu sayılır mı?
- 22.10.2024
cevap yok
Piramit pazarlamaya giren kişiler, başkalarını da kaydederek komisyon alıyor. Ponzi çökünce soruşturma açılıyor. Üyeler de sorumlu olur mu?
Terörizmin finansmanı suçu nedir?
cevap yokTerör örgütü adına para toplamak, lojistik desteği nakit sağlamak nasıl cezalandırılıyor, hangi kanunda geçiyor?
Cevap tarihi: 26.12.2024
Terörizmin finansmanı, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun’la düzenlenir. Terör faaliyetinde kullanılacağını bilerek veya örgütü desteklemek amacıyla para veya mal varlığı sağlamak, toplayıp aktarmak suçtur. Ayrıca TCK ve ilgili terörle mücadele mevzuatı çerçevesinde de cezalandırılır. Bu eylemde hapis cezası (5 ila 10 yıl) ve mal varlığına el koyma gibi yaptırımlar öngörülür. Şüpheli işlem bildirimi çerçevesinde bankalar MASAK’a ihbar eder. Eğer kişinin terörle bağlantılı listelerde adı geçiyorsa hesapları dondurulur. Bu kanun, BM Güvenlik Konseyi kararlarıyla da bağlantılı olup, uluslararası terör finansmanını engellemeyi amaçlar.
Konuyla ilgili avukatlara gitmek için aşağıdaki şehri seçin:
- İstanbul
- İzmir
- Adana
- Antalya
- Kayseri
- Denizli
- Samsun
- Gaziantep
- Muğla
- Eskişehir
- Hatay
- Aydın
- Diyarbakır
- Balıkesir
- Manisa
- Konya
- Mersin
- Aksaray
- Zonguldak
- Tekirdağ
- Kocaeli
- Uşak
- Afyonkarahisar
- Tokat
- Malatya
- Mardin
- Osmaniye
- Edirne
- Erzurum
- Trabzon
- Isparta
- Çanakkale
- Kırıkkale
- Çorum
- Düzce
- Nevşehir
- Bursa
- Batman
- Bolu
- Kırklareli
- Yozgat
- Sakarya
- Erzincan
- Giresun
- Kastamonu
- Amasya
- Kırşehir
- Niğde
- Şanlıurfa
Похожие вопросы
Sigortacılık sektöründe sahte hasar beyanı hangi suçu doğurur?
- 16.11.2024
cevap yok
Birisi aracını bilerek hasarlı gösterip yüksek tazminat alıyor, bu bir finansal suç mu, hangi cezayı gerektirir?
Varlık barışı düzenlemeleri hangi finansal suçları etkiliyor?
- 22.10.2024
cevap yok
Türkiye bazen varlık barışı kanunları çıkartıyor, yurtdışı paraları getirene vergi muafiyeti veriyor. Bu uygulama kara para aklamaya engel mi, yoksa kolaylaştırıyor mu?
Banka zimmeti suçu nedir ve kimler tarafından işlenebilir?
- 10.12.2024
cevap yok
Banka personelinin müşterilerin parasını kişisel çıkarına kullanması ya da hileli işlem yapması ‘zimmet’ olarak tanımlanıyor mu? Bu suçu kimler işleyebilir ve hangi ceza öngörülmüştür?
İnşaat sektöründe ‘elden para’ alarak sözleşmede göstermemek hangi suçu doğurur?
- 04.01.2025
cevap yok
Müteahhit, resmi sözleşmede düşük bedel yazıp, geri kalanını elden alıyor. Bu vergisel açıdan neye yol açar, cezai boyutu var mıdır?
Akbank, Ziraat gibi bankaların tahvil ihraçlarında yanlış beyanda bulunulursa hangi yaptırım olur?
- 27.12.2024
cevap yok
Banka tahvil ihracında izahnamede yanlış bilgi veriliyorsa SPK mı ceza keser, yoksa TCK mı devreye girer?
Banka kartının izinsiz kullanılması durumunda müşteri ne yapmalı?
- 17.12.2024
cevap yok
Hesabıma ait kartla benden habersiz işlem yapılmış. Banka ‘güvenlik sorunu sizin’ diyor. Hukuki olarak nasıl ilerlerim?
POS tefeciliği ile normal pos işlemi arasındaki fark nasıl ispatlanır?
- 02.11.2024
cevap yok
İşletme, müşterinin kredi kartından çekim yapıp nakit ödediğini reddediyor, ticari işlem olduğunu söylüyor. Savcılık bu durumu nasıl inceler?
POS tefeciliği (taksitli satış görüntüsüyle nakit verme) hangi suça girer?
- 17.11.2024
cevap yok
Bazı yerlerde kredi kartıyla sahte alışveriş yapılarak nakit veriliyor. Buna POS tefeciliği deniyor. Yasal mıdır, hangi ceza vardır?
5 
