Kripto varlık alım-satımındaki kara para aklama riski nedir? - Avukat-tr.com
Favoriler
  • Anasayfa
  • Sorular
  • Kripto varlık alım-satımındaki kara para aklama riski nedir?

Kripto varlık alım-satımındaki kara para aklama riski nedir?

cevap yok

Ziyaretçiden soru

0
0
18

28.11.2024

Kripto borsalarında anonim cüzdanlarla işlem yapmak aklamaya yol açabilir mi? MASAK’ın kriptoya dair rehberi ne öngörüyor?

Site Yönetimi
02.12.2024
Cevap tarihi: 02.12.2024

Kripto varlık piyasası, anonim adresler ve merkeziyetsiz borsalar nedeniyle kara para aklama riski barındırır. 5549 sayılı Kanun uyarınca MASAK, kripto hizmet sağlayıcıları (borsalar) için ‘Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Rehberi’ yayımlamıştır. Bu rehbere göre, kripto platformları müşteri kimlik tespiti yapmak, şüpheli işlem raporu sunmak ve belirli tutarın üzerindeki işlemleri bildirmek zorundadır. Kripto varlıklarda hızlı transfer ve gizlilik özelliği, aklama amacıyla kullanılmaya elverişli olabilir. MASAK denetiminde borsalar, gerekliliklere uymazsa idari para cezası ve lisans iptaliyle karşılaşabilir. Böylece kripto alanında da kara para aklama ile mücadele mekanizmaları devreye girmiştir.

Похожие вопросы

Hepsini göster

Konaklama vergisi hangi yasayla alınıyor?

cevap yok
23.11.2024
Türkiye’de turizm sektöründe konaklayan misafirlerden ‘konaklama vergisi’ alınması düzenlemesi yapıldı. Bu vergi hangi kanunla getirilmiştir, nasıl uygulanır, kim sorumludur?
0
0
8

Serbest bölgelerde yatırım yapmanın avantajları nelerdir?

cevap yok
19.11.2024
Serbest bölgeler, gümrük sahası dışında kabul edilen alanlar olup yatırımcılara vergi, KDV, gümrük muafiyeti gibi önemli ayrıcalıklar sunar. Ayrıca yabancı sermaye serbestisi, düşük bürokrasi gibi kolaylıklar da mevcuttur. Peki, bu bölgelerin ana amacı nedir?
0
0
7

Televizyon formatları nasıl korunur ve lisanslanır?

cevap yok
21.10.2024
Televizyon formatları, bir programın konsept, içerik yapısı ve markalaşmış sunum biçimini ifade eder. Bu formatlar bazen sınai mülkiyet hukuku veya telif hukuku kapsamında korunabilir. Peki TV formatı geliştiren yapımcılar nasıl hukuki koruma sağlar, format ihracı veya yurtdışından format alımı süreçlerinde hangi sözleşmeler kullanılır?
Читать далее
0
0
13

İflasın ertelenmesi kurumu neydi ve neden kaldırıldı?

cevap yok
16.12.2024
Özellikle şirketlerin mali darboğaza girdiğinde ‘iflas ertelemesi’ talep etmesi, Türk hukukunda uzun süre tartışmalı bir konuydu. Bu kurumla şirketler mahkeme kararıyla koruma altına alınıp borçlarını ödemeyi erteliyordu. Peki, iflas ertelemesi uygulamasının amacı neydi, neden suistimale açık görüldü ve hangi düzenlemeyle yürürlükten kaldırıldı?
Читать далее
0
0
17
Hepsini göster