Avukat-tr.com 
Anonim şirketin kamuyu aydınlatma yükümlülüğüne uymaması hangi suçu doğurur?
- 30.12.2024
cevap yok
Borsada işlem gören şirket önemli bir gelişmeyi saklıyor. SPK bunu öğrenince nasıl bir işlem yapar, ceza mı verilir?
Finansal suçlarda MASAK’ın rolü nedir?
cevap yokMali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), hangi görevleri yerine getiriyor? Bankalar ve finans kuruluşları neden MASAK’a şüpheli işlem bildirimi yapmak zorunda?
Cevap tarihi: 18.12.2024
MASAK, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı olarak 5549 sayılı Kanun çerçevesinde görev yapan bir kuruluştur. Görevi, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanını önlemek için finansal sistemdeki şüpheli işlemleri incelemek, analiz etmek ve gerekli görüldüğünde adli makamlara bildirmektir. Bankalar, faktoring şirketleri, kripto hizmet sağlayıcılar dahil tüm finansal kuruluşlar, belirli bir tutarın üzerindeki veya şüpheli nitelikteki işlemleri MASAK’a raporlamak zorundadır. MASAK bu raporları inceler, aklama veya terörizmin finansmanı şüphesini güçlendiren delil varsa savcılığa iletir. Şüpheli hesaplar bloke edilebilir. Bu denetim, kara paranın finans sistemine girmesini engellemek ve Türkiye’nin uluslararası yükümlülüklerine (örneğin FATF standartlarına) uyumunu sağlamak içindir.
Konuyla ilgili avukatlara gitmek için aşağıdaki şehri seçin:
- İstanbul
- İzmir
- Adana
- Antalya
- Kayseri
- Denizli
- Samsun
- Gaziantep
- Muğla
- Eskişehir
- Hatay
- Aydın
- Diyarbakır
- Balıkesir
- Manisa
- Konya
- Mersin
- Aksaray
- Zonguldak
- Tekirdağ
- Kocaeli
- Uşak
- Afyonkarahisar
- Tokat
- Malatya
- Mardin
- Osmaniye
- Edirne
- Erzurum
- Trabzon
- Isparta
- Çanakkale
- Kırıkkale
- Çorum
- Düzce
- Nevşehir
- Bursa
- Batman
- Bolu
- Kırklareli
- Yozgat
- Sakarya
- Erzincan
- Giresun
- Kastamonu
- Amasya
- Kırşehir
- Niğde
- Şanlıurfa
Похожие вопросы
Borsa endeksini etkileyecek sahte haber yaymak neye yol açar?
- 17.12.2024
cevap yok
Bir şirketle ilgili asılsız spekülatif bilgiyi internet ortamında yayarak yatırımcının paniğe kapılmasını sağlamak hangi suç kapsamına girer?
İnşaat sektöründe ‘elden para’ alarak sözleşmede göstermemek hangi suçu doğurur?
- 04.01.2025
cevap yok
Müteahhit, resmi sözleşmede düşük bedel yazıp, geri kalanını elden alıyor. Bu vergisel açıdan neye yol açar, cezai boyutu var mıdır?
Çok katlı saadet zinciri oluşumu hangi suç kapsamına girer?
- 13.11.2024
cevap yok
Piramit sistem, ponzi şeması gibi yapılanmalarda para toplayıp üyeleri kandırıyorlar. Bu hangi suçtur, TCK mı SPK mı?
Terörizmin finansmanı suçu nedir?
- 24.12.2024
cevap yok
Terör örgütü adına para toplamak, lojistik desteği nakit sağlamak nasıl cezalandırılıyor, hangi kanunda geçiyor?
Hisse senedi manipülasyonu (piyasa dolandırıcılığı) nedir?
- 19.12.2024
cevap yok
Borsada yapay işlemlerle fiyatları yükseltip satıyor, sonra düşüyor. Bu manipülasyon hangi kanunda düzenlenir, cezası nedir?
Suçtan el konulan parayı bankada değerlendirmek hangi suça girer?
- 13.11.2024
cevap yok
Uyuşturucudan elde edilen nakitleri birisi bankada mevduata dönüştürüyorsa, finans kuruluşu da habersiz işlemi yapıyorsa ne olur?
EFT dolandırıcılığı durumunda hangi dava açılır?
- 28.11.2024
cevap yok
Biri beni arayıp EFT yaptığını söyledi, dekont gösterdi ama sahte çıkmış. Paramı alamadım. Bu durum hangi suçtur, nasıl şikâyet edeceğim?
Dijital ödeme hizmetlerinde kimlik doğrulaması yapılmaması hangi sonuçları doğurur?
- 02.01.2025
cevap yok
Bir fintech şirketi müşterilerinden kimlik bilgisi almadan yüksek tutarlı işlem yapıyor. Bu MASAK kurallarına aykırı mı?
5 
