Terör finansmanı ve kripto: MASAK, borsalardan ne talep edebilir? - Avukat-tr.com
Favoriler
  • Anasayfa
  • Sorular
  • Terör finansmanı ve kripto: MASAK, borsalardan ne talep edebilir?

Terör finansmanı ve kripto: MASAK, borsalardan ne talep edebilir?

cevap yok

Ziyaretçiden soru

0
0
2

23.12.2024

Terör örgütleri kripto varlıkları kullanabilir mi? MASAK bu amaçla kripto borsalarına hangi yükümlülükleri getirmiştir, şüpheli işlem bildirim eşiği nedir?

Site Yönetimi
25.12.2024
Cevap tarihi: 25.12.2024

Kripto varlıkların yarı anonim yapısı terör finansmanı riskini artırabilir. Bu nedenle MASAK, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Kanunu uyarınca kripto servis sağlayıcılarına AML/CFT (Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele) yükümlülükleri yüklemiştir. Borsalar, müşterinin kimlik tespiti, risk profilini oluşturma, 75.000 TL üstü işlem veya şüpheli görülen daha düşük tutarlı işlemler için de ‘Şüpheli İşlem Bildirimi’ yapmalıdır. Terörle bağlantılı adresler tespit edilirse dondurma veya kolluk kuvvetlerine iletme süreci devreye girer. Eğer borsa gerekli özeni göstermezse MASAK idari para cezaları veya cezai sorumluluk uygulayabilir. Böylece yasa dışı finans akışlarını engellemek hedeflenir.

Похожие вопросы

Hepsini göster

Kripto varlık borsalarının lisanslanması neden önemli?

cevap yok
03.11.2024
Kripto para alım satım platformları üzerinden yüksek işlem hacimleri gerçekleşiyor. Bu platformların lisanslanmamış olması kullanıcı varlıklarını tehlikeye atabilir. Lisanslama süreci neden önem arz eder, hangi kurumlar lisans vermeli?
0
0
2

Kripto para hukuku nedir ve hangi alanları kapsar?

cevap yok
20.11.2024
Kripto paralar, blockchain teknolojisi temelinde geliştirilen dijital varlıklardır. Hukuk dünyasında, kripto paraların düzenlenmesi, vergilendirilmesi, suç gelirlerinin aklanmasıyla mücadele ve yatırımcıların korunması gibi konular gündemdedir. Peki kripto para hukuku tam olarak hangi alanlara etki eder, hangi düzenlemeleri içerir ve neden giderek daha önemli hale geliyor?
Читать далее
0
0
1

‘Rug pull’ nedir ve hukuken hangi suç tipine girer?

cevap yok
28.12.2024
Kripto piyasasında ‘rug pull’ denilen olaylar oluyor; proje geliştiricileri aniden likiditeyi çekerek yatırımcıyı zarara uğratıyor. Bu durum dolandırıcılık mı, hangi ceza maddesine dayanarak yargılanabilirler?
0
0
2

Staking veya yield farming kazançları nasıl vergilenir?

cevap yok
14.12.2024
Kripto varlıklarını stake eden veya yield farming yaparak faiz benzeri ödüller kazananlar, bu geliri beyan etmeli mi? Mevzuatta net bir hüküm var mı, yoksa benzer mantıkla ‘faiz veya kâr payı’ gibi mi yorumlanır?
0
0
1
Hepsini göster