Terör finansmanı ve kripto: MASAK, borsalardan ne talep edebilir?

Kripto varlıkların yarı anonim yapısı terör finansmanı riskini artırabilir. Bu nedenle MASAK, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Kanunu uyarınca kripto servis sağlayıcılarına AML/CFT (Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele) yükümlülükleri yüklemiştir. Borsalar, müşterinin kimlik tespiti, risk profilini oluşturma, 75.000 TL üstü işlem veya şüpheli görülen daha düşük tutarlı işlemler için de ‘Şüpheli İşlem Bildirimi’ yapmalıdır. Terörle bağlantılı adresler tespit edilirse dondurma veya kolluk kuvvetlerine iletme süreci devreye girer. Eğer borsa gerekli özeni göstermezse MASAK idari para cezaları veya cezai sorumluluk uygulayabilir. Böylece yasa dışı finans akışlarını engellemek hedeflenir.