Являюсь гражданином страны, попавшей под международные санкции. У меня турецкий банковский счёт, но недавно банк заморозил доступ к средствам, сославшись на комплаенс-требования. Хочу понять, что можно предпринять для разблокировки доступа к своим законным средствам.
Турецкие банки обязаны соблюдать как национальное законодательство о противодействии отмыванию денег, так и, в зависимости от корреспондентских отношений, определённые международные санкционные режимы, что может повлечь дополнительную проверку или временное ограничение операций по счетам клиентов из стран, подпадающих под международные санкции. Рекомендую в первую очередь запросить у банка письменное разъяснение точного правового основания заморозки, поскольку от этого зависит дальнейшая стратегия. Настоятельно рекомендую обратиться к юристу, специализирующемуся именно на международных санкциях и банковском комплаенсе, поскольку разблокировка средств в подобной ситуации требует специфической правовой экспертизы.
Этот сайт использует файлы cookie для персонализации контента и рекламных сообщений, сбора аналитики и других целей. Вы можете ознакомиться с нашей политикой cookie. Если вы даете согласие на использование файлов cookie, нажмите «Принять».
Avukat-tr.com