Dijital ödeme hizmetlerinde kimlik doğrulaması yapılmaması hangi sonuçları doğurur? yazısına yapılan yorumlar https://avukat-tr.com/questions/dijital-odeme-hizmetlerinde-kimlik-dogrulamasi-yapilmamasi-hangi-sonuclari-dogurur/ Türkiye'de avukat bulma hizmeti Mon, 06 Jan 2025 08:42:16 +0000 hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.4 Yazar: Site Yönetimi https://avukat-tr.com/questions/dijital-odeme-hizmetlerinde-kimlik-dogrulamasi-yapilmamasi-hangi-sonuclari-dogurur/#comment-1032 Mon, 06 Jan 2025 08:42:16 +0000 https://avukat-tr.com/questions/dijital-odeme-hizmetlerinde-kimlik-dogrulamasi-yapilmamasi-hangi-sonuclari-dogurur/#comment-1032 Evet, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelikler uyarınca, finans kuruluşları ve ödeme hizmet sağlayıcılar, belirli limit üstü işlemlerde mutlaka kimlik tespiti yapmak zorundadır. MASAK rehberi ‘müşterini tanı’ ilkesine dayanarak bu yükümlülüğü getirir. Kimlik doğrulamadan yüksek tutarlı işlem yapmak, kara para aklama veya terörizm finansmanına zemin hazırlayabilir. Denetim sırasında MASAK, kimlik tespiti yapmayan fintech şirketine idari para cezası keser ve tekrarında faaliyetin kısıtlanması gündeme gelebilir. Şüpheli işlem bildirimi yapılmadığı anlaşılırsa daha ağır müeyyideler (cezai soruşturma) devreye girer.

]]>